Triều Tiên tiếp tục bị xếp vào danh sách quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố

Triều Tiên tiếp tục bị Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) xếp vào nhóm quốc gia có rủi ro cao (danh sách đen) về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là năm thứ 16 liên tiếp Bình Nhưỡng nằm trong danh sách này kể từ năm 2011.

Thông tin được Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) công bố sau Hội nghị toàn thể lần thứ 6 nhiệm kỳ 34 của FATF, diễn ra từ ngày 15 đến 19/6 tại trụ sở Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở Paris (Pháp).

◆ Triều Tiên, Iran và Myanmar tiếp tục bị giám sát chặt

Sau khi đánh giá việc thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của các quốc gia, FATF xác định Triều Tiên, Iran và Myanmar là ba quốc gia còn tồn tại những thiếu sót nghiêm trọng cần áp dụng các biện pháp đặc biệt.

Trong đó, Triều Tiên và Iran tiếp tục thuộc diện áp dụng các biện pháp đối phó, trong khi Myanmar vẫn nằm trong nhóm phải thực hiện các biện pháp tăng cường thẩm định khách hàng.

Đáng chú ý, FATF bày tỏ quan ngại trước nguy cơ rửa tiền liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến (cyber scam) hoạt động tại Myanmar và quyết định tăng cường tuyên bố công khai, kêu gọi nước này có các biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý tình trạng trên.

◆ Iraq và Bosnia & Herzegovina được đưa vào danh sách giám sát

Tại hội nghị lần này, FATF cũng điều chỉnh danh sách các quốc gia đang được tăng cường giám sát đối với hệ thống phòng chống rửa tiền.

Theo đó, Namibia và Algeria được rút khỏi danh sách, trong khi Iraq và Bosnia & Herzegovina được bổ sung. Hiện danh sách này gồm tổng cộng 22 quốc gia.

◆ Tăng cường đối phó tội phạm lợi dụng tài sản số

Các đại biểu cũng thảo luận nhiều sáng kiến nhằm ứng phó với các loại tội phạm mới lợi dụng sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là tiền mã hóa và tài sản số.

Những nội dung được xem xét gồm báo cáo đánh giá việc thực thi các tiêu chuẩn quản lý tài sản số của các nước, báo cáo về rủi ro trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), cũng như báo cáo toàn cầu về cơ chế hợp tác giữa khu vực công – tư và bảo vệ dữ liệu.

Bên cạnh đó, FATF đã thông qua báo cáo đánh giá hệ thống phòng chống rửa tiền của Canada và Thổ Nhĩ Kỳ.

◆ Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm chống lừa đảo xuyên quốc gia

Tại hội nghị, ông Lee Hyeong-joo, Giám đốc FIU Hàn Quốc, cho biết Hàn Quốc đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình xử lý các vụ lừa đảo và rửa tiền có liên quan đến các tổ chức tội phạm hoạt động tại Đông Nam Á.

Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và thực tiễn với cộng đồng quốc tế nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác trong phòng chống tội phạm tài chính xuyên biên giới.

Hội nghị cũng chính thức thông qua ba ưu tiên chiến lược trong nhiệm kỳ hai năm của tân Chủ tịch FATF Giles Thomson (Vương quốc Anh). Ông cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình tăng cường hợp tác trong mạng lưới FATF do người tiền nhiệm khởi xướng.

Trong khi đó, ông Vivek Agrawal (Ấn Độ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch FATF với nhiệm kỳ một năm.

Kỳ họp tiếp theo của FATF dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, trong đó các nước thành viên sẽ thảo luận và quyết định mức đóng góp ngân sách cho năm tới. FIU Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.