Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa người sang Campuchia để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng phục vụ tội phạm lừa đảo

Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên dụ dỗ công dân Hàn Quốc sang Campuchia bằng lời mời làm việc với thu nhập hấp dẫn, sau đó giam giữ, đánh đập và tra tấn nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng để bán cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Theo Cơ quan Điều tra Khu vực thuộc Cảnh sát Thủ đô Seoul ngày 23, tổng cộng 11 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu khoảng 30 tuổi, đã bị chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát với các cáo buộc thành lập tổ chức tội phạm, dụ dỗ đưa người ra nước ngoài, giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Trong số này, 6 đối tượng đã bị bắt tạm giam. Ngoài ra, 9 chủ tài khoản ngân hàng bị cáo buộc cung cấp tài khoản cho đường dây này cũng bị truy tố nhưng được tại ngoại.

◆ Dụ sang Campuchia bằng lời hứa "việc nhẹ, phúc lợi tốt"

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7 năm ngoái, đối tượng cầm đầu đã xây dựng một mạng lưới thu thập tài khoản ngân hàng tại Phnom Penh (Campuchia).

Các đối tượng tuyển người thông qua ứng dụng Telegram với nội dung tuyển nhân viên sang Campuchia làm việc, cam kết chi trả vé máy bay, khách sạn và thậm chí cung cấp các bữa ăn Hàn Quốc nhằm tạo lòng tin.

Tuy nhiên, sau khi các nạn nhân mang theo tài khoản ngân hàng đến Campuchia, họ lập tức bị tước đoạt giấy tờ, giam giữ và đe dọa bằng bạo lực để buộc giao nộp tài khoản.

Những tài khoản này sau đó được bán cho các tổ chức lừa đảo qua điện thoại (phishing) với giá từ 10 triệu đến 20 triệu won mỗi tài khoản.

Các thành viên trong đường dây được trả lương từ 2 triệu đến 4 triệu won mỗi tháng, trong khi những người trực tiếp tuyển mộ nạn nhân còn nhận thêm tiền thưởng từ 1 triệu đến 2 triệu won.

◆ Giam giữ nhiều tuần, tra tấn để ép hợp tác

Cảnh sát cho biết các nạn nhân bị giam giữ từ 2 đến 6 tuần tại các khu phức hợp tội phạm ở thành phố cảng Sihanoukville.

Trong một trường hợp, sau khi phát hiện một nạn nhân bí mật dùng điện thoại ghi lại hình ảnh nơi ở và lộ trình di chuyển, các đối tượng đã đánh đập và tra tấn người này ngay trước mặt những người khác, đồng thời quay video rồi phát cho các thành viên trong tổ chức nhằm đe dọa và thị uy.

Dưới áp lực bạo lực, các nạn nhân buộc phải nâng hạn mức chuyển tiền của tài khoản lên 100 triệu won mỗi giao dịch và tối đa 500 triệu won mỗi ngày.

Các đối tượng còn bắt họ luyện tập sẵn kịch bản gọi điện cho nhân viên ngân hàng tại Hàn Quốc để yêu cầu mở khóa tài khoản nếu bị hệ thống phát hiện giao dịch bất thường.

◆ Tiếp tục truy nã các đối tượng bỏ trốn

Hiện cảnh sát Hàn Quốc vẫn đang truy tìm hai thành viên của đường dây được xác định còn lẩn trốn tại Campuchia.
Cơ quan điều tra đã tiến hành hủy hộ chiếu của các đối tượng này và đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ nhằm phục vụ việc bắt giữ và dẫn độ.

Cảnh sát cũng cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời làm việc ở nước ngoài có mức lương cao hoặc hứa hẹn trả tiền mặt hấp dẫn.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn mà nhiều tổ chức lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia đang sử dụng để đưa nạn nhân ra nước ngoài, sau đó cưỡng ép tham gia hoạt động phạm pháp hoặc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

"Các lời mời việc làm với thu nhập cao, chi trả toàn bộ chi phí đi lại hoặc hứa hẹn công việc dễ dàng có thể là bẫy của các tổ chức tội phạm. Người dân có nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi giam giữ, bạo hành và cưỡng ép tham gia hoạt động phạm pháp", đại diện cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh.