FIU quyết định quản lý rủi ro giao dịch ảo thay vì báo cáo bắt buộc

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tài sản ảo trong nước thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản ảo trị giá trên 1 triệu won với các doanh nghiệp tài sản ảo nước ngoài hoặc ví cá nhân, cơ quan tài chính sẽ không yêu cầu báo cáo bắt buộc mà các doanh nghiệp sẽ tự quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền.

Theo thông tin từ ngành tài chính vào ngày 5 tháng 6, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc thông qua Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) đã quyết định như vậy sau khi gặp gỡ các đại diện sàn giao dịch tài sản ảo vào ngày 4 tháng 6 để thu thập ý kiến của ngành về dự thảo sửa đổi nghị định và quy định giám sát của luật đặc biệt về tài chính (luật đặc biệt).

Ban đầu, dự thảo sửa đổi được thông báo vào tháng 3 vừa qua yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải báo cáo bắt buộc cho FIU khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng tài sản ảo trị giá trên 1 triệu won, bất kể mức độ rủi ro của giao dịch.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp tài sản ảo đã gửi ý kiến cho FIU cho rằng việc báo cáo tất cả các giao dịch trên 1 triệu won sẽ gây ra sự hỗn loạn tại hiện trường.

Sau đó, FIU nhận thấy rằng nếu chỉ dựa vào tiêu chí số tiền để yêu cầu báo cáo bắt buộc, các doanh nghiệp có thể chỉ báo cáo một cách hình thức mà không đánh giá rủi ro thực tế, do đó đã điều chỉnh hướng đi của chính sách này.