Triệt phá băng nhóm lừa đảo người Hàn hoạt động tại Kazakhstan, bắt giữ 19 nghi phạm

Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một tổ chức lừa đảo (scam) gồm toàn người Hàn Quốc hoạt động tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng chức năng Hàn Quốc trực tiếp phát hiện và bắt giữ một băng nhóm lừa đảo có căn cứ tại khu vực Trung Á.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, trong cuộc họp báo ngày 5/8 tại Seoul, Lực lượng đặc nhiệm liên ngành phòng chống tội phạm xuyên quốc gia cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng Kazakhstan triển khai chiến dịch mang tên INE tại thành phố Almaty vào ngày 23/7, bắt giữ 14 thành viên của đường dây lừa đảo đang hoạt động tại địa phương. Đồng thời, cảnh sát cũng bắt thêm 5 thành viên khác của tổ chức này đang cư trú tại Hàn Quốc. Toàn bộ 19 nghi phạm đều là công dân Hàn Quốc.

Tên chiến dịch "INE" có nghĩa là "chiếc kim" trong tiếng Kazakhstan, hàm ý "làm vỡ hiệu ứng quả bóng" – tức ngăn chặn hiện tượng các tổ chức tội phạm chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực khác khi bị truy quét.

Theo điều tra, băng nhóm này ban đầu hoạt động tại Campuchia. Sau khi lực lượng chức năng nước sở tại tăng cường trấn áp, chúng chuyển sang Việt Nam và đến tháng 4 năm nay tiếp tục dời căn cứ sang Kazakhstan.


Cảnh sát nhận định Kazakhstan trở thành điểm đến mới của các tổ chức lừa đảo nhờ hạ tầng công nghệ thông tin phát triển, thuận lợi cho việc điều hành các trung tâm cuộc gọi (call center), dễ dàng di chuyển bằng đường bộ sang các nước láng giềng nếu bị truy bắt, đồng thời có môi trường sinh hoạt tương đối thuận tiện đối với người Hàn Quốc.

Tại Almaty, nhóm này thiết lập trung tâm điều hành, giả danh các cơ quan nhà nước của Hàn Quốc như Cơ quan Giám sát Tài chính, Viện Kiểm sát và Tòa án để lừa đảo người dân.

Đáng chú ý, chúng sử dụng thủ đoạn gọi là "tự giam giữ" (self-confinement). Sau khi tiếp cận nạn nhân với lý do nhận thư bảo đảm của Tòa án Tối cao hoặc thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tự đến thuê khách sạn hoặc nơi lưu trú, cắt đứt liên lạc với người thân rồi liên tục thao túng tâm lý, buộc nạn nhân tự chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đã chiếm đoạt khoảng 600 triệu won (khoảng 6 tỷ đồng theo thông tin phía Hàn Quốc công bố) của 16 nạn nhân tại Hàn Quốc.

Các thành viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ tìm kiếm nạn nhân, giả danh cơ quan chức năng đến trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền.
 
Trong số các nghi phạm bị bắt giữ, chỉ có một phụ nữ ngoài 30 tuổi, số còn lại đều là nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 40.

Theo cảnh sát, thiệt hại hiện được xác định chưa quá lớn vì tổ chức này vừa mới chuyển sang Kazakhstan và đã bị phát hiện, triệt phá ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu tính cả các vụ việc chúng thực hiện trước đó tại Campuchia và Việt Nam, tổng số tiền lừa đảo có thể lên tới hàng chục tỷ won. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội khác.

Mười bốn nghi phạm bị bắt tại Kazakhstan đã lần lượt được dẫn độ về Hàn Quốc từ ngày 28/7 đến ngày 5/8 thông qua sân bay quốc tế Incheon. Trong đó, 10 người đã bị tạm giam sau khi được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Busan; bốn người còn lại cũng sẽ bị đề nghị phát lệnh bắt giữ. Đối với năm nghi phạm bị bắt tại Hàn Quốc, bốn người đã bị tạm giam, một người đang chờ phiên xem xét lệnh bắt.

Cảnh sát đang phân tích điện thoại di động, máy tính xách tay cùng nhiều tang vật thu giữ tại hiện trường để làm rõ toàn bộ cơ cấu tổ chức. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục truy bắt các đối tượng cầm đầu và quản lý đã bỏ trốn thông qua cơ chế hợp tác quốc tế, trong đó có việc đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ.

Lực lượng đặc nhiệm đánh giá thành công của chiến dịch là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cùng Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Nội vụ Kazakhstan.

Trong quá trình điều tra, các điều tra viên Hàn Quốc cũng trực tiếp tham gia hoạt động xác minh, nhận diện nghi phạm và phối hợp truy bắt ngay tại Kazakhstan theo phương thức "đánh thẳng vào căn cứ hoạt động của tội phạm".
 
Cảnh sát Hàn Quốc cảnh báo nếu Kazakhstan tiếp tục tăng cường trấn áp, các tổ chức lừa đảo có thể sẽ chuyển sang quốc gia khác. Vì vậy, Hàn Quốc đang mở rộng cơ chế chia sẻ thông tin và hợp tác với nhiều nước nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn các đường dây tội phạm ngay từ khi chúng có dấu hiệu dịch chuyển.

Ông Kim Byung-joo, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế số 1 thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, khẳng định: "Dù các tổ chức tội phạm có lẩn trốn ở những khu vực xa xôi đến đâu trên thế giới, chúng tôi vẫn sẽ truy tìm đến cùng và đưa các đối tượng ra trước pháp luật để bảo vệ an toàn cho người dân."