Khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia thuộc sở hữu của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng

Một cuộc điều tra của Reuters cho thấy các tòa nhà trong khu phức hợp tội phạm quy mô lớn tại Campuchia – nơi bị cáo buộc là trung tâm lừa đảo và buôn người – thuộc sở hữu của một tập đoàn bất động sản và casino nổi tiếng trong nước. Chủ sở hữu được cho là đã cho một doanh nghiệp Trung Quốc thuê với mức giá cao bất thường.

Theo Reuters, tập đoàn Lim Heng Group của doanh nhân Lim Heng – một tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và casino tại Campuchia – là chủ sở hữu của các tòa nhà nằm trong khu phức hợp tội phạm ở khu vực O'Smach, tỉnh Oddar Meanchey, giáp biên giới Thái Lan.

Để thực hiện cuộc điều tra, Reuters đã phỏng vấn các binh sĩ Thái Lan từng kiểm soát khu vực này trong thời gian xảy ra xung đột với Campuchia năm ngoái, đồng thời thu thập lời khai của những nạn nhân từng bị giam giữ và trốn thoát khỏi khu phức hợp.

Theo tài liệu mà Reuters thu thập được, vào tháng 3/2024, Lim Heng Group đã ký hợp đồng cho một doanh nhân Trung Quốc thuê ba tòa nhà nằm trong cùng khuôn viên với sòng bạc Royal Hill Casino tại O'Smach với thời hạn hai năm và giá thuê lên tới 200.000 USD mỗi tháng.

Mức giá này cao gấp khoảng tám lần tiền thuê một tòa nhà có quy mô tương đương tại khu dân cư cao cấp ở thủ đô Phnom Penh, nơi giá thuê trung bình chỉ khoảng 25.000 USD mỗi tháng.

Các tòa nhà được sử dụng làm trung tâm lừa đảo chỉ cách Royal Hill Casino vài chục mét. Giới chức Thái Lan cũng xác nhận Lim Heng Group là chủ sở hữu của các công trình này.

Bên trong khu phức hợp, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phim trường mô phỏng đồn cảnh sát của ít nhất bảy quốc gia, gồm Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Singapore và Brazil, cùng nhiều bộ đồng phục cảnh sát giả phục vụ các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Một nạn nhân người Thái Lan kể với Reuters rằng cô bị lừa bằng quảng cáo tuyển dụng quản trị viên Facebook vào năm 2022. Sau khi đến Campuchia, cô bị ép tham gia các đường dây giả danh cảnh sát để lừa đảo nạn nhân. Theo lời kể, những người làm việc trong khu vực này luôn bị các bảo vệ cầm dùi cui giám sát và sẽ bị trừng phạt nếu không đạt chỉ tiêu.

Reuters cho biết chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp cho thấy Lim Heng Group tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc buôn người diễn ra trong khu phức hợp.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2024, Lim Heng Group đã khởi kiện hai cơ quan báo chí Campuchia sau khi các đơn vị này đăng tin về việc nhiều người nước ngoài bị giam giữ trong khu phức hợp. Theo Reuters, điều này cho thấy tập đoàn ít nhất đã biết về các hoạt động phạm pháp tại đây từ thời điểm đó.

Nhà báo Pen Nuon – người thực hiện bài điều tra – cho biết nội dung bài viết của ông là chính xác, nhưng sau đó phải gỡ bỏ theo lời khuyên của luật sư để giải quyết vụ kiện.

Theo Liên minh Hành động Nhân quyền Campuchia và một số tổ chức xã hội dân sự, chủ sở hữu bất động sản tại Campuchia có thể bị truy tố với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm nếu biết tài sản của mình bị sử dụng cho các hoạt động phạm pháp nhưng vẫn để mặc.

Theo truyền thông Campuchia, ông Lim Heng hiện là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia và từng được Hoàng gia Campuchia phong tặng danh hiệu cao quý Neak Oknha dành cho các doanh nhân có nhiều đóng góp. Ông cũng được cho là có quan hệ rộng với giới lãnh đạo cấp cao của Campuchia, thường xuyên giao lưu với các tướng lĩnh quân đội và từng quyên góp khoảng 20.000 USD cho quân đội thông qua hiệp hội doanh nghiệp mà ông tham gia.