Tổng cục Thuế Hàn Quốc theo dõi địa chỉ ví tiền ảo, xây dựng hệ thống phân tích tích hợp với Nanal SMI

Tổng cục Thuế Hàn Quốc đã chính thức bắt tay vào việc xây dựng hệ thống máy tính chuyên dụng để theo dõi và phân tích giao dịch tiền ảo.
 
Theo thông tin từ Tổng cục Thuế vào ngày 11 tháng 5, Trung tâm Thông tin của Tổng cục Thuế Seoul và Nanal SMI đã tổ chức lễ khánh thành cho "Dự án xây dựng hệ thống phân tích tích hợp tiền ảo" vào ngày 8 tháng 5, đánh dấu sự ra mắt chính thức của dự án.
 
Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12 năm nay, với tổng kinh phí là 29,9 tỷ won (bao gồm thuế giá trị gia tăng, không bao gồm phí mua sắm).
 
Nguyên nhân Tổng cục Thuế triển khai hệ thống này là do đặc điểm cấu trúc của tiền ảo. Tiền ảo có tính ẩn danh và phi tập trung, dẫn đến việc ngày càng nhiều trường hợp bị lợi dụng cho các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, tặng quà không hợp lệ và trốn thuế nước ngoài. Hơn nữa, từ năm 2027, các doanh nghiệp tiền ảo sẽ phải bắt buộc nộp tài liệu giao dịch cá nhân cho Tổng cục Thuế, do đó, việc thiết lập một nền tảng máy tính để hệ thống hóa thông tin giao dịch lớn là một nhiệm vụ cấp bách.
 
Hệ thống được xây dựng sẽ tập trung vào ba trục chính. Đầu tiên, nó sẽ tạo ra một nền tảng để quản lý liên tục và hệ thống hóa thông tin giao dịch tiền ảo và thông tin giao dịch blockchain. Thông tin giao dịch mà các doanh nghiệp tiền ảo nộp cho Tổng cục Thuế, bao gồm bảng kê giao dịch và bảng tổng hợp giao dịch, sẽ được thu thập định kỳ và liên kết với các tài liệu thuế hiện có để có thể tra cứu tích hợp. Đối với từng người nộp thuế, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về tổng quan giao dịch, tình trạng tăng giảm tiền ảo và số dư nắm giữ, đồng thời kết hợp và trực quan hóa địa chỉ ví đã xác định với thông tin giao dịch blockchain để nâng cao khả năng theo dõi giao dịch.
 
Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc thu thập thông tin. Nó còn được thiết kế để phân tích và xác minh các luồng giao dịch nghi ngờ như rửa tiền, thiếu sót trong việc khai báo thừa kế và tặng quà, đồng thời xây dựng một hệ thống phân tích để phát hiện sớm các mẫu giao dịch bất thường và người giao dịch bất thường bằng cách sử dụng học máy AI và các phương pháp thống kê.
 
Tiện ích cho người dùng và bảo mật thông tin cũng được phản ánh trong các nguyên tắc thiết kế chính. Các công việc thủ công sẽ được tự động hóa và kết nối thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời thiết lập hệ thống kiểm soát để thông tin giao dịch chỉ được sử dụng trong phạm vi tối thiểu cần thiết cho công việc thông qua quản lý quyền truy cập và quản lý nhật ký truy cập.
 
Đại diện Tổng cục Thuế cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng rằng việc quản lý hệ thống giao dịch tiền ảo khổng lồ một cách có hệ thống sẽ nâng cao hiệu quả công việc liên quan và củng cố cơ sở hạ tầng liên quan đến tiền ảo. Đồng thời, chúng tôi sẽ góp phần vào việc thực hiện công bằng thuế và công bằng trong việc đánh thuế thông qua việc ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, tặng quà không hợp lệ và trốn thuế nước ngoài, cũng như phân tích các nghi ngờ về việc trốn thuế."
 



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #tiền ảo
• #Tổng cục Thuế
• #hệ thống phân tích tích hợp