[Ảnh: Phóng viên Kim Yoo-jin]
Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường phối hợp liên ngành để đối phó với các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sau khi phát hiện nhiều vụ chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.
Ngày 3 tháng 5, Bộ Tài chính cho biết đã tổ chức cuộc họp của 'Ban đối phó giao dịch ngoại hối bất hợp pháp' vào ngày 30 tháng trước để đánh giá kết quả kiểm tra và các vụ việc đã phát hiện.
Ban này đã phát hiện một công ty chuyển tiền nhỏ lẻ sử dụng tài khoản ảo để chuyển khoảng 4.000 tỷ đồng từ lợi nhuận của các trang web cờ bạc trực tuyến ra nước ngoài và đã chuyển vụ việc cho cơ quan công tố với cáo buộc hoạt động ngoại hối không đăng ký.
Ngoài ra, một đối tượng hoán đổi tiền tệ đã nhận khoảng 2.000 tỷ đồng từ xuất khẩu xe cũ và phụ tùng bằng tài sản ảo mà không khai báo, sau đó trả tiền cho các công ty trong nước sau khi trừ phí. Vụ việc này cũng đã được chuyển cho cơ quan công tố và đang được điều tra thêm.
Một trường hợp khác là khai báo giá xuất khẩu phế liệu thấp hơn thực tế để chuyển tiền chênh lệch về nước qua tài khoản ẩn danh cũng đã bị phát hiện và đang được điều tra.
Các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ. Cơ quan Giám sát Tài chính đã chia sẻ thông tin về các giao dịch bất hợp pháp với Cục Hải quan, và Cục Hải quan đã điều tra và chuyển vụ việc cho cơ quan công tố. Cục Thuế Quốc gia đang điều tra khả năng trốn thuế của các công ty liên quan, trong khi Cơ quan Tình báo Quốc gia hỗ trợ thu thập thông tin về tội phạm liên quan đến nước ngoài. Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang cải thiện hệ thống thông tin ngoại hối và phối hợp giữa các cơ quan.
Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát nhờ sự hợp tác liên ngành khi các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp ngày càng phức tạp và tinh vi.
'Ban đối phó giao dịch ngoại hối bất hợp pháp' đã được thành lập vào tháng 1 và đang vận hành hệ thống đối phó chung. Trong cuộc họp tháng trước, ban đã nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các vụ phát tán tin giả và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Ngày 3 tháng 5, Bộ Tài chính cho biết đã tổ chức cuộc họp của 'Ban đối phó giao dịch ngoại hối bất hợp pháp' vào ngày 30 tháng trước để đánh giá kết quả kiểm tra và các vụ việc đã phát hiện.
Ban này đã phát hiện một công ty chuyển tiền nhỏ lẻ sử dụng tài khoản ảo để chuyển khoảng 4.000 tỷ đồng từ lợi nhuận của các trang web cờ bạc trực tuyến ra nước ngoài và đã chuyển vụ việc cho cơ quan công tố với cáo buộc hoạt động ngoại hối không đăng ký.
Ngoài ra, một đối tượng hoán đổi tiền tệ đã nhận khoảng 2.000 tỷ đồng từ xuất khẩu xe cũ và phụ tùng bằng tài sản ảo mà không khai báo, sau đó trả tiền cho các công ty trong nước sau khi trừ phí. Vụ việc này cũng đã được chuyển cho cơ quan công tố và đang được điều tra thêm.
Một trường hợp khác là khai báo giá xuất khẩu phế liệu thấp hơn thực tế để chuyển tiền chênh lệch về nước qua tài khoản ẩn danh cũng đã bị phát hiện và đang được điều tra.
Các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ. Cơ quan Giám sát Tài chính đã chia sẻ thông tin về các giao dịch bất hợp pháp với Cục Hải quan, và Cục Hải quan đã điều tra và chuyển vụ việc cho cơ quan công tố. Cục Thuế Quốc gia đang điều tra khả năng trốn thuế của các công ty liên quan, trong khi Cơ quan Tình báo Quốc gia hỗ trợ thu thập thông tin về tội phạm liên quan đến nước ngoài. Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đang cải thiện hệ thống thông tin ngoại hối và phối hợp giữa các cơ quan.
Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát nhờ sự hợp tác liên ngành khi các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp ngày càng phức tạp và tinh vi.
'Ban đối phó giao dịch ngoại hối bất hợp pháp' đã được thành lập vào tháng 1 và đang vận hành hệ thống đối phó chung. Trong cuộc họp tháng trước, ban đã nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các vụ phát tán tin giả và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
Jang Suna
sunrise@ajunews.com
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.