Quản lý tài khoản ẩn dụng để trốn thuế có lỗ hổng... 3.471 trường hợp bị phát hiện từ năm ngoái

Từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay, số lượng tài khoản ẩn dụng của các doanh nghiệp bị phát hiện đã vượt quá 3.400 trường hợp được báo cáo cho Tổng cục Thuế. Mặc dù tài khoản ẩn dụng có thể bị lạm dụng như một công cụ trốn thuế của những người tự kinh doanh có thu nhập cao, nhưng Tổng cục Thuế bị chỉ trích vì không quản lý thông tin liên quan một cách hiệu quả, chẳng hạn như không theo dõi tình hình theo từng ngân hàng.

Theo thông tin từ ông Kang Min-guk, nghị sĩ thuộc Ủy ban Kế hoạch và Tài chính Quốc hội, được Tổng cục Thuế cung cấp về "tình hình báo cáo tài khoản ẩn dụng theo ngân hàng", từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay, tổng số tài khoản ẩn dụng của doanh nghiệp bị phát hiện là 3.471 trường hợp từ 28 ngân hàng.

Trong số các ngân hàng, NH Nonghyup Bank có số tài khoản ẩn dụng nhiều nhất với 703 trường hợp. Tiếp theo là Ngân hàng Quốc dân với 497 trường hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã với 471 trường hợp, và Ngân hàng Shinhan với 319 trường hợp. Bốn ngân hàng này chiếm tổng cộng 1.990 trường hợp, tương đương 57,3% tổng số.

Ngân hàng Công nghiệp có 277 trường hợp, Ngân hàng Woori có 270 trường hợp, Kakao Bank có 241 trường hợp, Ngân hàng Hana có 185 trường hợp, iM Bank có 91 trường hợp, và Quỹ Tiết kiệm Saemaul có 85 trường hợp.

Số lượng báo cáo về tài khoản ẩn dụng đang có xu hướng giảm. Từ năm 2020 đến tháng 7 năm nay, Tổng cục Thuế đã nhận tổng cộng 78.398 báo cáo về tài khoản ẩn dụng. Cụ thể, số lượng báo cáo theo từng năm là: năm 2020 có 12.568 trường hợp, năm 2021 có 10.743 trường hợp, năm 2022 có 13.988 trường hợp, năm 2023 có 12.961 trường hợp, năm 2024 có 12.769 trường hợp, và năm ngoái có 10.739 trường hợp. Số lượng báo cáo đã giảm kể từ năm 2022, khi đạt đỉnh.

Tỷ lệ báo cáo tài khoản ẩn dụng dẫn đến việc bị đánh thuế thực tế cũng chỉ đạt khoảng 30%. Trong bảy năm qua, tổng số trường hợp được sử dụng cho việc kiểm tra thuế hoặc xác minh bằng văn bản sau khi báo cáo tài khoản ẩn dụng là 24.648 trường hợp, chiếm 31,4% tổng số báo cáo. Số lượng trường hợp được sử dụng cho việc đánh thuế đã giảm đều đặn từ 6.245 trường hợp năm 2020 xuống 4.456 trường hợp năm 2021, 4.163 trường hợp năm 2022, 3.519 trường hợp năm 2023, 2.794 trường hợp năm 2024, và 2.698 trường hợp năm ngoái.

Số lượng tiền thưởng cho việc báo cáo tài khoản ẩn dụng cũng giảm. Tổng cục Thuế đang trả thưởng 1 triệu won cho mỗi báo cáo nếu số tiền thu hồi được từ tài khoản ẩn dụng vượt quá 10 triệu won.

Trong hơn bảy năm qua, tổng số tiền thưởng đã được trả là 7.488 trường hợp, với tổng số tiền là 7,486 tỷ won. Tỷ lệ báo cáo tài khoản ẩn dụng dẫn đến việc trả thưởng chỉ đạt 9,6%.

Số lượng trường hợp nhận thưởng đã giảm từ 1.784 trường hợp (17,82 tỷ won) năm 2020 xuống 704 trường hợp (7,04 tỷ won) năm 2024. Năm ngoái, số lượng này tăng nhẹ lên 769 trường hợp (7,69 tỷ won).

Ông Kang đã chỉ trích việc quản lý thống kê liên quan đến tài khoản ẩn dụng của Tổng cục Thuế là kém. Ông cho biết Tổng cục Thuế không quản lý riêng biệt số liệu về số lượng tài khoản ẩn dụng của doanh nghiệp bị phát hiện, mặc dù trong quá trình báo cáo có ghi rõ số tài khoản ẩn dụng và tên ngân hàng, nhưng không có thống kê riêng cho từng ngân hàng.

Số liệu về tình hình báo cáo tài khoản ẩn dụng theo ngân hàng từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay cũng được tổng hợp theo yêu cầu của văn phòng ông Kang.

Ông nhấn mạnh: "Việc quản lý thông tin quý giá về tài khoản ẩn dụng mà người dân báo cáo, thậm chí không có, trong khi số lượng báo cáo giảm chỉ đơn giản được lý giải là do sự suy giảm hoạt động kinh tế do COVID-19 và nỗ lực của Tổng cục Thuế là điều không hợp lý".

Ông cũng cho biết: "Việc bỏ qua tài khoản ẩn dụng không chỉ có nguy cơ bị lạm dụng như một công cụ trốn thuế mà còn gây ra vấn đề về sự công bằng trong việc đánh thuế đối với những người nộp thuế trung thực" và nhấn mạnh rằng "Tổng cục Thuế cần tăng tiền thưởng và xây dựng các phương án quảng bá tích cực để ngăn chặn tài khoản ẩn dụng".

Tổng cục Thuế cho biết: "Chúng tôi đang quản lý thông tin báo cáo cá nhân một cách chính xác, nhưng không quản lý theo thống kê riêng cho từng ngân hàng" và cho biết sẽ tìm kiếm các biện pháp khác nhau để ngăn chặn việc sử dụng tài khoản ẩn dụng."

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #Tổng cục Thuế
• #tài khoản ẩn dụng
• #trốn thuế