Quản lý tài khoản ẩn danh lỏng lẻo, phát hiện 3.471 trường hợp trốn thuế từ năm ngoái

Từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay, tài khoản ẩn danh của các doanh nghiệp bị phát hiện đã được báo cáo lên Tổng cục Thuế, trong đó tài khoản mở tại Ngân hàng NH Nonghyup chiếm số lượng lớn nhất. Trong bối cảnh số lượng báo cáo và sử dụng tài khoản ẩn danh như một phương tiện trốn thuế của các doanh nghiệp có thu nhập cao đang có xu hướng giảm, có những chỉ trích về việc quản lý thông tin liên quan của Tổng cục Thuế không đầy đủ.

Ngày 4 tháng 10, theo thông tin từ ông Kang Min-guk, nghị sĩ thuộc Ủy ban Kế hoạch và Tài chính Quốc hội, tài liệu "Danh sách các công ty tài chính báo cáo tài khoản ẩn danh" do Tổng cục Thuế cung cấp cho thấy, từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay, tổng số tài khoản ẩn danh của doanh nghiệp bị phát hiện qua báo cáo là 3.471 trường hợp từ 28 công ty tài chính.

Trong số đó, tài khoản mở tại Ngân hàng NH Nonghyup là nhiều nhất với 703 trường hợp. Tiếp theo là Ngân hàng Quốc dân với 497 trường hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã với 471 trường hợp, và Ngân hàng Shinhan với 319 trường hợp.

Bốn ngân hàng này chiếm tổng cộng 1.990 trường hợp, tương đương 57,3% tổng số.

Ngân hàng Công nghiệp đứng thứ năm với 277 trường hợp, tiếp theo là Ngân hàng Woori với 270 trường hợp, Ngân hàng Kakao với 241 trường hợp, Ngân hàng Hana với 185 trường hợp, Ngân hàng iM với 91 trường hợp, và Quỹ tín dụng Saemaul với 85 trường hợp.

Số lượng báo cáo về tài khoản ẩn danh gần đây đang có xu hướng giảm.

Từ năm 2020 đến tháng 7 năm nay, tổng số tài khoản ẩn danh được báo cáo lên Tổng cục Thuế là 78.398 trường hợp. Theo từng năm, số lượng báo cáo là 12.568 trường hợp vào năm 2020, 10.743 trường hợp vào năm 2021, 13.988 trường hợp vào năm 2022, 12.961 trường hợp vào năm 2023, 12.769 trường hợp vào năm 2024, và 10.739 trường hợp vào năm ngoái. Số lượng báo cáo đã giảm kể từ năm 2022.

Tỷ lệ tài khoản ẩn danh được báo cáo dẫn đến việc đánh thuế thực tế cũng chỉ đạt khoảng 30%.

Trong 7 năm qua, tổng số trường hợp tài khoản ẩn danh được báo cáo và sau đó được sử dụng cho kiểm tra thuế hoặc xác nhận bằng văn bản là 24.648 trường hợp, chiếm 31,4% tổng số báo cáo.

Số lượng trường hợp được sử dụng cho việc đánh thuế đã giảm đều đặn từ 6.245 trường hợp vào năm 2020 xuống 4.456 trường hợp vào năm 2021, 4.163 trường hợp vào năm 2022, 3.519 trường hợp vào năm 2023, 2.794 trường hợp vào năm 2024, và 2.698 trường hợp vào năm ngoái.

Số tiền thưởng cho việc báo cáo tài khoản ẩn danh cũng đã giảm. Tổng cục Thuế hiện đang trả thưởng 100 triệu won cho mỗi báo cáo nếu số thuế truy thu được xác nhận từ báo cáo tài khoản ẩn danh đạt trên 10 triệu won.

Trong hơn 7 năm qua, tổng số tiền thưởng đã được chi là 7.488 trường hợp, tương đương 7,486 tỷ won. Tỷ lệ báo cáo tài khoản ẩn danh dẫn đến việc chi thưởng chỉ đạt 9,6%.

Số lượng trường hợp nhận thưởng đã giảm từ 1.784 trường hợp (17,82 tỷ won) vào năm 2020 xuống 704 trường hợp (7,04 tỷ won) vào năm 2024. Năm ngoái, số trường hợp này tăng nhẹ lên 769 trường hợp (7,69 tỷ won).

Ông Kang chỉ trích rằng việc quản lý thống kê liên quan đến tài khoản ẩn danh của Tổng cục Thuế là không đầy đủ. Ông cho biết Tổng cục Thuế không quản lý riêng biệt số liệu phát hiện tài khoản ẩn danh của các doanh nghiệp, mặc dù trong quá trình báo cáo, số tài khoản ẩn danh và tên công ty tài chính đã được ghi rõ, nhưng không có thống kê riêng cho từng công ty tài chính.

Thông tin về tình hình báo cáo tài khoản ẩn danh theo từng công ty tài chính từ năm ngoái đến tháng 7 năm nay cũng được tổng hợp theo yêu cầu của văn phòng ông Kang.

Ông nhấn mạnh: "Việc quản lý thông tin tài khoản ẩn danh quý giá mà người dân đã báo cáo không chỉ không được thực hiện, mà còn việc giảm số lượng báo cáo tài khoản ẩn danh lại được lý giải đơn giản là do sự suy giảm hoạt động kinh tế do COVID-19 và nỗ lực của Tổng cục Thuế là điều vô lý."

Ông cũng cho rằng: "Việc bỏ qua tài khoản ẩn danh không chỉ có nguy cơ bị lợi dụng như một phương tiện trốn thuế mà còn gây ra vấn đề về sự công bằng trong việc đánh thuế đối với những người nộp thuế trung thực. Tổng cục Thuế cần tăng cường tiền thưởng và xây dựng các biện pháp quảng bá tích cực để ngăn chặn tài khoản ẩn danh."

Tổng cục Thuế cho biết: "Chúng tôi đang quản lý chính xác thông tin báo cáo riêng lẻ, nhưng không quản lý theo thống kê riêng cho từng công ty tài chính. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các biện pháp khác nhau để ngăn chặn việc sử dụng tài khoản ẩn danh."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #Tổng cục Thuế
• #tài khoản ẩn danh
• #trốn thuế