Cục Hải quan đã công bố vào ngày 10 rằng họ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để quy định các tội phạm tài chính và ngân hàng dựa trên thương mại là "tội phạm tài chính và ngân hàng dựa trên thương mại (TBFC)" và sẽ vận hành hệ thống kiểm tra và kiểm soát chung tích hợp.
Những tội phạm thương mại gần đây đã mở rộng ra ngoài việc trốn thuế hải quan, bao gồm cả việc nhận trợ cấp chính phủ, thị trường vốn, đấu thầu công cộng và tài chính chính sách. Thực tế, đã có những trường hợp công bố doanh thu cao hơn thực tế để nâng giá cổ phiếu, hoặc biến hàng hóa nhập khẩu giá rẻ thành hàng nội địa để cung cấp cho các cơ quan công.
Cục Hải quan sẽ tập trung kiểm tra bốn lĩnh vực chính: can thiệp vào thị trường vốn, cung cấp hàng hóa không hợp lệ trong đấu thầu công, nhận trợ cấp chính phủ bất hợp pháp, và lừa đảo tài chính chính sách và thương mại.
Trong lĩnh vực thị trường vốn, Cục Hải quan sẽ xem xét các hành vi thao túng số liệu xuất khẩu để tránh bị hủy niêm yết hoặc để nâng cao số liệu xuất khẩu cho việc niêm yết mới. Họ sẽ phân tích các công ty có nghi ngờ thao túng số liệu xuất khẩu trong bối cảnh các biện pháp thị trường như chỉ định công ty công bố không trung thực, cảnh báo đầu tư, chỉ định danh sách quản lý và hủy niêm yết, cũng như kiểm tra các công ty niêm yết mới trên KOSDAQ và KONEX.
Trong lĩnh vực đấu thầu công, Cục Hải quan sẽ tập trung vào việc biến hàng hóa nhập khẩu giá rẻ thành hàng nội địa để cung cấp. Họ sẽ phân tích các mặt hàng và công ty liên quan, sau đó thực hiện kiểm tra chung với Cục Đấu thầu. Các hành vi thao túng số liệu xuất khẩu để lợi dụng chương trình doanh nghiệp xuất sắc do Cục Đấu thầu chỉ định cũng sẽ nằm trong danh sách kiểm tra.
Trong lĩnh vực trợ cấp chính phủ, Cục Hải quan sẽ phân tích số liệu xuất khẩu của các công ty xin trợ cấp. Vì số liệu xuất khẩu được sử dụng làm tiêu chí để chọn lựa đối tượng nhận trợ cấp và quy mô hỗ trợ, nên họ muốn ngăn chặn việc thổi phồng số liệu để nhận trợ cấp. Cục Hải quan sẽ chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý trợ cấp như Bộ Kinh tế và Doanh nghiệp vừa và nhỏ để xác minh việc thao túng số liệu xuất khẩu trước và sau khi nộp đơn. Họ đã bắt đầu kiểm tra 16 công ty trong số ba chương trình hỗ trợ của Bộ Kinh tế.
Trong lĩnh vực tài chính chính sách và thương mại, Cục Hải quan sẽ kiểm tra các hành vi thao túng số liệu xuất khẩu để tăng hạn mức vay hoặc nhận lợi ích lãi suất, cũng như việc sử dụng tài liệu thương mại giả để nhận hỗ trợ tài chính. Cục Hải quan sẽ chia sẻ thông tin với các ngân hàng chính sách và phân tích các thông tin hỗ trợ tài chính từ Tổng công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc và các ngân hàng tư nhân để xác minh việc thao túng tài liệu thương mại.
Để thực hiện điều này, Cục Hải quan sẽ thành lập một đội điều tra đặc biệt TBFC do Trưởng phòng Tổng hợp điều tra dẫn đầu. Đội điều tra đặc biệt sẽ được cấu thành từ Trung tâm phân tích thông tin TBFC và các phòng ban liên quan đến điều tra và điều tra ngoại hối, nhận thông tin từ các cơ quan liên quan về các công ty niêm yết trên thị trường vốn, các công ty hợp đồng đấu thầu, các công ty nhận trợ cấp và các công ty nhận hỗ trợ tài chính chính sách để chọn lọc các công ty nghi ngờ và tiến hành kiểm tra và điều tra. Kết quả kiểm tra sẽ được chia sẻ với các cơ quan quản lý để dẫn đến các biện pháp trừng phạt và cải cách制度.
Cục Hải quan sẽ chia sẻ tiến trình kiểm tra với Bộ Kinh tế, Cục Đấu thầu và Tổng công ty Bảo hiểm Thương mại, đồng thời sẽ thiết lập cơ sở để hợp tác. Họ sẽ xem xét việc ký kết thỏa thuận hợp tác chung (MOU) giữa các cơ quan để xây dựng một hệ thống tích hợp từ chia sẻ thông tin đến kiểm tra, kiểm soát và các biện pháp tiếp theo và cải cách制度 nếu cần thiết, sẽ đưa ra các quy định về việc cung cấp thông tin trong luật hải quan.
Một đại diện của Cục Hải quan cho biết: "Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan và liên kết kiểm tra và kiểm soát để ngăn chặn các hành vi gây rối đến tài chính quốc gia và thị trường vốn thông qua thao túng giao dịch thương mại."
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
Yujin Kim
ujeans@ajunews.com
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.