70% giao dịch Bitcoin trên Bithumb đến từ 10 tài khoản hàng đầu... Ủy ban Giám sát Tài chính điều tra 'giao dịch bất thường'

Tại sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb ở Hàn Quốc, gần đây đã xuất hiện hiện tượng một phần lớn giao dịch Bitcoin tập trung vào một số tài khoản. Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đang xem xét dữ liệu giao dịch liên quan để xác minh xem có giao dịch bất thường hay không.

Theo thông tin từ ngành công nghiệp tài sản ảo vào ngày 8 tháng 9, giá Bitcoin trên Bithumb đã vượt qua 100 triệu won chỉ sau hai ngày, từ mức khoảng 91 triệu won vào ngày 19 tháng 8. Trong thời gian giá Bitcoin tăng nhanh, tỷ lệ giao dịch của 10 tài khoản hàng đầu đã chiếm tới 70% tổng giá trị giao dịch, cao gấp đôi so với mức khoảng 30% thường thấy.

Trong cùng thời gian, hiện tượng tương tự cũng xảy ra với các tài sản ảo chính khác. Tỷ lệ giao dịch của 10 tài khoản hàng đầu đối với Ethereum đã đạt 67%, trong khi Ripple là 53%. Ngay cả Tether, một đồng tiền ổn định liên kết với đô la và có biến động giá tương đối thấp, cũng đã tăng lên mức giữa 50%.

FSS coi hiện tượng tập trung giao dịch ở một số tài khoản là có khả năng liên quan đến giao dịch bất thường và đang xác minh thông tin liên quan. Hiện tại, FSS đã nhận được danh sách các nhà giao dịch hàng đầu và dữ liệu giao dịch từ Bithumb để kiểm tra xem có mối liên hệ nào giữa 10 tài khoản này hay không, cũng như liệu có phải là do việc sử dụng chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch để thực hiện giao dịch tự động hay không.

Đại diện Bithumb cho biết: "Việc tỷ lệ giao dịch của những người dùng hàng đầu tăng cao trong các giai đoạn tăng giá là hiện tượng phổ biến được quan sát thấy trong toàn bộ thị trường vốn, bao gồm cả thị trường chứng khoán" và khẳng định rằng "giao dịch của một số người dùng không thể ảnh hưởng đến giá toàn cầu".