Cảnh sát chuyển giao ông Bang Si-hyuk về viện kiểm sát trong tình trạng không bị giam giữ vì 'giao dịch gian lận'

Cảnh sát đã chuyển giao ông Bang Si-hyuk, Chủ tịch HYBE, về viện kiểm sát trong tình trạng không bị giam giữ vì bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư để thu lợi bất hợp pháp lên tới 2.600 tỷ đồng trong quá trình IPO. Có khả năng viện kiểm sát sẽ yêu cầu điều tra bổ sung do vẫn còn bất đồng giữa cảnh sát và viện kiểm sát về việc có đủ cơ sở để xác định hành vi giao dịch gian lận theo luật thị trường vốn hay không.

Theo thông tin từ giới luật pháp vào ngày 3 tháng 9, Đội điều tra tội phạm tài chính của Cảnh sát Seoul đã chuyển giao ông Bang cùng 4 người khác đến Viện kiểm sát Nam Seoul với cáo buộc vi phạm luật thị trường vốn.

Ông Bang và các đồng phạm bị cáo buộc đã lừa dối các cổ đông hiện tại vào năm 2019 bằng cách nói rằng không có kế hoạch niêm yết, từ đó dẫn dắt họ bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân, sau đó đã bán cổ phiếu sau khi HYBE niêm yết và thu lợi bất hợp pháp.

Cảnh sát cho biết ông Bang đã chỉ đạo xem xét IPO như một phương án huy động vốn vào tháng 4 năm 2019 và đã thành lập đội chuẩn bị niêm yết vào tháng 7 cùng năm. Ngược lại, phía ông Bang đã thông báo cho các cổ đông hiện tại rằng không có kế hoạch niêm yết trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm đó và khuyến khích họ bán cổ phiếu.

Các đại diện quỹ đầu tư tư nhân đã thông báo cho các nhà đầu tư về kế hoạch niêm yết và lợi nhuận dự kiến vào tháng 10-11 năm đó, sau đó đã mua lại cổ phần của các cổ đông hiện tại thông qua một công ty mục đích đặc biệt (SPC). HYBE đã niêm yết trên thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 2020, và phía quỹ đầu tư đã bán toàn bộ cổ phần của họ trong hai lần.

Cảnh sát ước tính tổng lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 2.631 tỷ đồng. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu bảo vệ tài sản trước khi truy tố đối với toàn bộ số tiền này. Ông Bang được cho là đã thu lợi khoảng 1.500 tỷ đồng từ tổng lợi nhuận bất hợp pháp.

Cảnh sát và viện kiểm sát đã có sự khác biệt trong quan điểm về việc liệu hành vi của ông Bang có phải là tội phạm xâm phạm trật tự thị trường vốn hay không. Cảnh sát cho rằng việc che giấu thông tin niêm yết, mua cổ phần cũ, bán cổ phiếu sau khi niêm yết và phân chia lợi nhuận là một hành vi có kế hoạch. Họ cho rằng hành vi này đã xâm phạm đến 'lợi ích xã hội' do việc sử dụng thông tin độc quyền để thu lợi.

Ngược lại, viện kiểm sát cho rằng hành vi lừa dối các cổ đông hiện tại để nhận cổ phần gần hơn với việc xâm phạm 'lợi ích cá nhân' của các nhà đầu tư hơn là xâm phạm lợi ích xã hội.

Cảnh sát đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ ông Bang vào ngày 21 tháng 4, nhưng viện kiểm sát đã từ chối với lý do không đủ chứng minh về tính cần thiết của việc giam giữ và xâm phạm lợi ích xã hội. Cảnh sát đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ lần thứ hai vào ngày 30 tháng 4, nhưng viện kiểm sát đã trả lại với lý do yêu cầu bổ sung trước đó chưa được thực hiện đầy đủ.

Sau đó, cảnh sát đã xem xét các án lệ trong và ngoài nước và thu thập ý kiến từ giới học thuật và cơ quan tài chính, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó. Do không thể thu hẹp sự khác biệt với viện kiểm sát và không có lý do mới phát sinh, họ đã không nộp đơn xin lệnh bắt giữ lần thứ ba và chuyển giao vụ án.

Với việc các vấn đề pháp lý mà viện kiểm sát đã chỉ ra trong quá trình từ chối lệnh bắt giữ hai lần chưa được giải quyết, có dự đoán rằng viện kiểm sát sẽ không dễ dàng tiến hành truy tố ngay lập tức. Viện kiểm sát có thể xem xét hồ sơ điều tra và yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra bổ sung hoặc tự mình thực hiện điều tra bổ sung.

Một luật sư từng là trưởng phòng công tố cho biết: "Nếu viện kiểm sát tiến hành truy tố ngay lập tức khi các vấn đề cần bổ sung chưa được giải quyết, thì sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh các cáo buộc".

Đội ngũ luật sư của ông Bang cho biết: "Chúng tôi đã liên tục chứng minh một cách nhất quán dựa trên các tài liệu và bằng chứng khách quan về những cáo buộc được đưa ra" và "chúng tôi hy vọng rằng các quy trình tiếp theo sẽ giúp làm rõ các nghi vấn một cách minh bạch".