Công ty ma trúng thầu 230 tỷ đồng từ dự án phục hồi thiệt hại do cháy rừng, Tổng cục Thuế điều tra nghi vấn trốn thuế 700 tỷ đồng

Tổng cục Thuế đã bắt đầu cuộc điều tra đối với các công ty lâm nghiệp bị nghi ngờ sử dụng công ty ma để trúng thầu các dự án phục hồi thiệt hại do cháy rừng và giảm thu nhập. Tổng giá trị các dự án phục hồi mà các công ty này đã trúng thầu lên tới khoảng 230 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền nghi ngờ trốn thuế lên tới khoảng 700 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế thông báo vào ngày 3 rằng họ đã bắt đầu cuộc điều tra thuế đối với 10 công ty lâm nghiệp có dấu hiệu trốn thuế thông qua việc giao dịch hóa đơn thuế giả và tính toán chi phí ảo. Các công ty này đã huy động 41 công ty ma.

Trước đó, vào tháng 5, Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ trích vấn đề công ty ma trong các dự án phục hồi thiệt hại do cháy rừng và yêu cầu "xử lý các hành vi tham nhũng có cấu trúc và xây dựng các biện pháp cơ bản", dẫn đến việc Tổng cục Thuế ngay lập tức tiến hành kiểm tra và bắt đầu cuộc điều tra thuế này. Trong 6 năm qua, từ dữ liệu đấu thầu của Cơ quan Đấu thầu, họ đã chọn ra 5.331 công ty dựa trên thông tin như tên đại diện và số điện thoại, và phân tích hồ sơ giao dịch của 138 công ty có tổng giá trị trúng thầu trên 10 tỷ đồng để chọn đối tượng điều tra.

Các công ty trong diện điều tra đã tham gia hơn 6.500 lần đấu thầu cho các dự án phục hồi thiệt hại do cháy rừng trong khoảng thời gian điều tra, trong đó đã trúng thầu khoảng 230 tỷ đồng qua hơn 260 lần.

Hành vi được xác định là "đấu thầu châu chấu", tức là thường xuyên chuyển địa điểm để tránh quy định đấu thầu hạn chế khu vực nhằm bảo vệ các công ty nhỏ và vừa. Một công ty đã chuyển địa điểm 16 lần trong 5 năm.

Các phương thức trốn thuế chủ yếu bao gồm việc thổi phồng thành tích thông qua giao dịch giả giữa các công ty ma và phân tán thu nhập. Để đáp ứng tiêu chí thành tích cần thiết cho đấu thầu, họ đã trao đổi hóa đơn thuế mà không có giao dịch thực tế, hoặc phát hành hóa đơn thuế sai sự thật giữa công ty ma đã trúng thầu và công ty thực hiện dịch vụ.

Cũng đã phát hiện ra rằng họ không thực sự thuê kỹ thuật viên cần thiết cho các dự án lâm nghiệp mà chỉ mượn chứng chỉ và xử lý tiền thuê như là tiền lương. Các trường hợp chi phí không thực tế được ghi nhận là "chi phí vặt" hoặc "chi phí khác" và họ đã tự ý lập bảng kê thu nhập cho lao động thời vụ để giảm thu nhập cũng nằm trong diện điều tra.

Tổ chức của công ty A, chuyển địa điểm từ tỉnh Gyeongbuk đến Chungnam, Chungbuk và Jeonbuk, đã huy động 6 công ty tham gia khoảng 300 lần đấu thầu cho các dự án phục hồi và đã trúng thầu khoảng 20 lần. Tổng cục Thuế đang điều tra nghi ngờ rằng tổ chức này đã rút khoảng 10 tỷ đồng từ quỹ công ty dưới danh nghĩa trả lương cho đại diện không thực sự làm việc, như vợ của chủ sở hữu.

Tổ chức của công ty A cũng bị nghi ngờ đã trả hàng triệu đồng tiền thuê chứng chỉ cho kỹ thuật viên lâm nghiệp dưới dạng lương, và đã ghi nhận khoảng 10 tỷ đồng chi phí ảo bằng cách ghi chép trùng lặp địa điểm làm việc và thời gian làm việc của lao động thời vụ.

Tổ chức của công ty B, huy động 6 công ty tại khu vực Gangwon, đã bị phát hiện trao đổi hóa đơn thuế giả trị khoảng 20 tỷ đồng để đáp ứng các yêu cầu về thành tích đấu thầu và ghi nhận khoảng 30 tỷ đồng chi phí ảo.

Chủ sở hữu công ty B bị phát hiện đã sử dụng hàng triệu đồng từ thẻ công ty để mua đồng hồ hàng hiệu cho mục đích cá nhân. Ngoài ra, vợ của ông này đã mua bất động sản trị giá khoảng 20 tỷ đồng mà không có thu nhập rõ ràng, và Tổng cục Thuế sẽ xác minh nguồn gốc tài chính.

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành điều tra hồ sơ giao dịch và lộ trình rút tiền từ quỹ công ty thông qua việc kiểm tra tài khoản, đồng thời xem xét nguồn gốc tài chính của gia đình chủ sở hữu mà nghi ngờ đã hình thành tài sản từ lợi nhuận không hợp pháp. Nếu các giao dịch hóa đơn thuế giả vi phạm các quy định của Luật xử lý vi phạm thuế, Tổng cục Thuế sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #doanh nghiệp lâm nghiệp
• #kiểm tra thuế
• #công ty ma