Phát hiện 4 sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài không đăng ký, chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra

Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) đã phát hiện 4 sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài hoạt động nhắm vào người dùng trong nước mà không đăng ký với cơ quan tài chính, và đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát để điều tra.

DAXA cho biết đã xác nhận dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp của 4 sàn giao dịch này và đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát vào ngày 31 tháng 8.

Theo Điều 7 của Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt (luật tài chính đặc biệt), ngay cả khi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có máy chủ hoặc trụ sở ở nước ngoài, nếu họ hoạt động nhắm vào người dùng trong nước, họ phải đăng ký với Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Nếu không đăng ký mà vẫn hoạt động, họ có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 50 triệu won.

Sau khi điều tra các trang web và ứng dụng di động của các sàn giao dịch này, DAXA đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm chính.

Cụ thể, các trang web và ứng dụng đã cung cấp dịch vụ chính thức bằng tiếng Hàn hoặc hiển thị giá giao dịch tài sản ảo bằng đồng won (KRW). Họ cũng đã vận hành các trung tâm "ưu đãi" (reward center) và thu hút người dùng trong nước bằng cách cung cấp tether (USDT) và điểm thưởng dựa trên việc đăng nhập, gửi tiền và khối lượng giao dịch.

Các sàn giao dịch nước ngoài không đăng ký nằm ngoài sự quản lý và giám sát của cơ quan tài chính trong nước, do đó hệ thống phòng chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người dùng tương đối yếu. Khi xảy ra sự cố như ngừng rút tiền, ngừng dịch vụ một cách đơn phương, hoặc bị hack, người dùng khó có thể nhận được bồi thường trong khuôn khổ pháp luật trong nước.

Ông Kim Jae-jin, Phó Chủ tịch Thường trực của DAXA, nhấn mạnh: "Dù máy chủ hoặc trụ sở ở nước ngoài, nếu hoạt động nhắm vào người dùng trong nước thì rõ ràng phải tuân thủ luật tài chính đặc biệt trong nước" và cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ngăn chặn sự hỗn loạn thị trường do các doanh nghiệp bất hợp pháp gây ra và thúc đẩy việc thiết lập trật tự giao dịch lành mạnh".

Trước đó, vào tháng 6, DAXA cũng đã phát hiện 12 sàn giao dịch, bao gồm 8 sàn giao dịch bất hợp pháp và 4 sàn giao dịch nước ngoài không đăng ký hoạt động nhắm vào người dùng trong nước, và đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát để điều tra.