Hai ngân hàng Hàn Quốc bị cáo buộc lừa đảo tài chính 678 tỷ đồng

Ngân hàng IBK và Ngân hàng KDB đã xảy ra một vụ lừa đảo tài chính liên quan đến cùng một khách hàng, với tổng số tiền lên tới 678 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản vay của khách hàng này hiện đang trong tình trạng bình thường và không có khoản nợ quá hạn, do đó số tiền công bố chưa được xác định là tổn thất thực tế.

Theo thông tin từ ngành tài chính vào ngày 21, Ngân hàng IBK đã công bố rằng vào ngày hôm trước, họ đã phát hiện một vụ lừa đảo tài chính với quy mô 94 tỷ 3971 triệu đồng do bên ngoài thực hiện. Thời gian xảy ra vụ việc kéo dài từ ngày 16 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 1 năm nay, khoảng 4 năm 10 tháng. Số tiền tổn thất dự kiến vẫn chưa được xác định.

Ngân hàng IBK cho biết họ đã phát hiện vụ việc trong quá trình nhận biết thông tin liên quan đến cuộc điều tra của một tổ chức tài chính khác, không phải từ việc kiểm tra nội bộ. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Vụ việc này là một phần của vụ lừa đảo tài chính mà Ngân hàng KDB đã công bố trước đó vào ngày 6 tháng 8, với quy mô 583 tỷ 4799 triệu đồng. Nếu cộng tổng số tiền mà hai ngân hàng công bố, con số này lên tới 677 tỷ 8770 triệu đồng.

Ngân hàng KDB đã nhận biết vụ việc trong quá trình nhận thông báo khám xét từ cảnh sát liên quan đến cáo buộc lừa đảo tài chính của khách hàng. Số tiền tổn thất dự kiến mà Ngân hàng KDB công bố tương đương với số tiền vụ việc, nhưng giá trị tài sản đảm bảo chưa được phản ánh, do đó quy mô tổn thất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả điều tra và thu hồi nợ trong tương lai.

Đây là vụ lừa đảo tài chính thứ ba mà Ngân hàng IBK công bố trong năm nay liên quan đến bên ngoài. Tháng trước, ngân hàng đã công bố một vụ việc với quy mô 833 tỷ 7604 triệu đồng xảy ra tại một công ty con ở nước ngoài, và trong tháng này, họ đã điều chỉnh số tiền của một vụ việc khác từ 47 tỷ 8500 triệu đồng lên 182 tỷ 2100 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền liên quan đến các vụ lừa đảo tài chính bên ngoài mà Ngân hàng IBK công bố trong năm nay đã lên tới khoảng 1110 tỷ đồng.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #678 tỷ đồng
• #lừa đảo tài chính
• #Ngân hàng IBK