Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tự động hóa giám sát thị trường tài sản ảo bằng AI

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ tự động hóa giám sát thị trường tài sản ảo bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngân hàng Trung ương đã công bố vào ngày 20 rằng họ đã xây dựng hệ thống giám sát thị trường tài sản ảo dựa trên AI kết hợp với AI sinh sinh và thuật toán máy học.

Hệ thống này bao gồm các chức năng như phân tích dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, phân tích thông tin công khai trực tuyến và phân tích sâu tự động các loại tài sản nghi ngờ.

Trước tiên, thuật toán AI sẽ phát hiện các giao dịch bất thường xảy ra trên thị trường tài sản ảo theo thời gian thực. Dựa trên kinh nghiệm điều tra đã tích lũy, Ngân hàng Trung ương sẽ tự động tìm ra các loại tài sản nghi ngờ thao túng giá trong thời gian ngắn, chẳng hạn như loại tài sản được gọi là 'ngựa đua' có giá tăng giảm đột ngột trong khoảng thời gian nhất định hoặc loại tài sản có hạn chế về việc rút tiền.

Đối với các loại tài sản có giá và khối lượng giao dịch biến động mạnh, AI sinh sinh sẽ phân tích các thông báo và tin tức liên quan để xác định nguyên nhân của sự tăng giảm giá. Nếu xuất hiện các mô hình thao túng giá điển hình hoặc giá tăng đột ngột mà không có nguyên nhân rõ ràng, Ngân hàng Trung ương sẽ yêu cầu sàn giao dịch cung cấp tài liệu giao dịch để xem xét tính cần thiết của việc điều tra.

AI cũng sẽ phát hiện các giao dịch nhân tạo như giao dịch đồng thuận và thao túng khối lượng giao dịch. Sử dụng quy luật Benford và thuật toán máy học, AI sẽ xác định các loại tài sản và khoảng thời gian giao dịch không tuân theo mô hình giao dịch bình thường.

Các giao dịch bất công xảy ra trên mạng cũng sẽ nằm trong tầm giám sát. AI sinh sinh sẽ phân tích các bài viết và video liên quan đến tài sản ảo, bao gồm phụ đề và âm thanh, để phát hiện các hành vi vi phạm như giao dịch trước bất hợp pháp, phát tán thông tin sai lệch và kích động giao dịch bất công.

Sau khi phát hiện giao dịch bất thường, quá trình phân tích sâu cũng sẽ được hỗ trợ bởi AI. Dựa trên các chỉ số định lượng như giá và khối lượng giao dịch tăng đột ngột, nguyên nhân tăng giá mà AI phân tích, cũng như các khiếu nại, thông báo và báo chí, sẽ quyết định xem có nên tiến hành phân tích sâu hơn hay không.

Báo cáo xem xét kết quả phân tích cũng sẽ được AI sinh sinh soạn thảo. Dựa trên các chỉ số đánh giá nghi ngờ mà AI tính toán, báo cáo sẽ được tự động tạo ra theo mẫu báo cáo đã được thiết kế trước, từ đó người phụ trách điều tra sẽ quyết định xem có cần phân tích thêm hoặc điều tra kế hoạch hay không.

Một đại diện của Ngân hàng Trung ương cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng rằng việc xây dựng hệ thống giám sát thị trường dựa trên AI này sẽ giúp chúng tôi phản ứng nhanh chóng và hiệu quả với các giao dịch bất công trong thị trường tài sản ảo ngày càng phức tạp và thông minh, ngay cả khi chỉ có nguồn nhân lực hạn chế" và cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục phát triển các chức năng hỗ trợ theo dõi dòng tiền và theo dõi trên chuỗi để củng cố hệ thống giám sát và điều tra dựa trên AI hơn nữa.



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #tài sản ảo
• #Ngân hàng Trung ương
• #AI