Khám Phá: Doanh Nghiệp Lừa Đảo Tiền Đặt Cọc Của Người Thuê Để Xây Dựng Trạm Sạc Xe Điện

Doanh nghiệp mới thành lập Sovereign State đã ký hợp đồng thuê với Hiệp hội Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc thông qua quy trình không minh bạch. Sau đó, họ đã chiếm đoạt khoảng 100 tỷ won tiền đặt cọc của người thuê và sử dụng số tiền này để thực hiện các dự án khác, dẫn đến việc tiêu tán tiền đặt cọc.

Vào ngày 24 tháng trước, bãi đỗ xe tầng 4 của tòa nhà Rich Central ở Incheon không còn thấy trạm sạc xe điện nào. Đây là nơi mà Sovereign EPS đã quảng bá là trạm sạc xe điện lớn nhất trong nước mang tên 'MegaWatt'. Tất cả 60 thiết bị sạc, bao gồm cả sạc nhanh, đã bị tháo dỡ, chỉ còn lại một tấm biển khai trương bị nhàu nát. Tại một góc của bãi đỗ xe, việc tháo dỡ thiết bị điện đang diễn ra.

Người đại diện của Sovereign State, ông Choi, cũng là người đại diện của Sovereign EPS. Vào tháng 10 năm 2022, ông đã tổ chức lễ khai trương MegaWatt tại địa điểm này và tuyên bố rằng "sẽ mở rộng mạng lưới trạm sạc lớn tại các điểm chính trên toàn quốc".

Sovereign State và Sovereign EPS thực chất là một, chỉ khác tên. Hồ sơ đăng ký của hai công ty này có chung tên của ông Choi và ông Lee. Ông Yoo, người được cho là đã ký hợp đồng với người thuê dưới danh nghĩa giám đốc của Sovereign State, thực chất là giám đốc đăng ký của Sovereign EPS. Ông đã cho ông Choi vay 95 triệu won và nhận lại 3% cổ phần của Sovereign EPS.

Một phần lớn số tiền đặt cọc khoảng 100 tỷ won đã được chuyển vào tài khoản của Sovereign State, qua đó một số tiền đã được chuyển qua tài khoản cá nhân của ông Choi hoặc trực tiếp chuyển vào tài khoản của Sovereign EPS. Số tiền đã rút ra được cho là đã được sử dụng để mua bất động sản tại Songdo. Sovereign EPS đã mua bãi đỗ xe và trạm rửa xe trong tòa nhà Rich Central với giá 3.689.170.000 won vào mùa hè năm 2022. Ngày mà việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoàn tất, toàn bộ bất động sản này đã được thiết lập một khoản thế chấp chung với số tiền tối đa 2.760.000.000 won, nhưng người vay không phải là công ty mà là ông Choi.

Trong khi Sovereign EPS mở rộng kinh doanh một cách không hợp lý, nợ của công ty đã tăng lên không kiểm soát. Một nguồn tin quen thuộc với tình hình của công ty cho biết: "Tổng nợ của công ty đã vượt quá 300 tỷ won vào thời điểm đó" và "đây là cấu trúc mà họ đã dùng tiền đặt cọc của người thuê và vốn đầu tư bên ngoài để trả nợ". Trong bối cảnh phải trả tiền thuê hàng tháng lên đến 95 triệu won cho hiệp hội, cấu trúc này không thể duy trì lâu dài. Từ tháng 4 năm 2023, tiền thuê phải trả cho hiệp hội bắt đầu bị chậm trễ. Theo bản án sơ thẩm, ông Choi đã biết rằng vào thời điểm đó, tính thanh khoản của công ty đã cạn kiệt. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục ký hợp đồng cho thuê mới với các người thuê mới thông qua Sovereign State và tiếp tục nhận tiền đặt cọc.

Sau năm tháng trễ hạn, vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, hiệp hội đã gửi thông báo chấm dứt hợp đồng đến Sovereign State và gửi công văn yêu cầu cư dân phải rời đi vào ngày hôm sau. Sau đó, ông Choi đã tuyên bố với các cơ quan điều tra và các chủ nợ rằng "nếu bán tài sản ở Songdo, tôi có thể hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc". Tuy nhiên, do xung đột nợ nần với người thân trong gia đình liên quan đến việc kê biên bãi đỗ xe, việc bán tài sản đã không thành công. Cuối cùng, Sovereign EPS đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2025, và khoảng 100 tỷ won tiền đặt cọc của người thuê gần như không thể thu hồi.

Cơ quan công tố trung ương Seoul, bộ phận hình sự số 8 (trưởng phòng Kim Joo-hyun) đã truy tố ông Choi về tội lừa đảo và làm giả tài liệu, ông Yoo về tội lừa đảo, và ông Lee về tội làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả mà không bị bắt giữ. Số nạn nhân mà cơ quan công tố xác định là 28 người, tổng thiệt hại lên tới 10.030.000.000 won, trong đó có 23 hợp đồng cho thuê giả mạo. Ông Choi đã giữ nguyên tình trạng không bị bắt giữ trong quá trình điều tra vì đã bày tỏ ý định hoàn trả. Tuy nhiên, sau khi thanh toán nợ, việc hoàn trả tiền đặt cọc là điều không thể ngay cả khi bán tài sản.

Mặc dù đã thắng kiện trong phiên tòa dân sự sơ thẩm, nhưng người thuê vẫn không có cách nào để lấy lại tiền đặt cọc. Doanh nghiệp Sovereign EPS, nơi được kỳ vọng sẽ trả lại tiền, đang trong quá trình phá sản và thực chất đã bước vào giai đoạn thanh lý. Các bất động sản liên quan và tài sản còn lại đã được đưa vào đấu giá tự nguyện, và ngay cả khi quá trình thanh lý hoàn tất, người thuê khó có thể mong đợi phần của mình do bị các chủ nợ ưu tiên hơn.

Nhóm điều tra của Ajou Economic đã nhiều lần cố gắng liên lạc với ông Choi để nghe ý kiến của ông, nhưng ông đã không phản hồi. Ông Yoo trong cuộc gọi đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng "không tham gia vào tài chính hay quản lý và hoàn toàn không liên quan đến việc làm giả tài liệu". Ông Lee đã cho biết sẽ liên lạc lại sau nhưng không có phản hồi nào sau đó.