Kế hoạch lừa đảo chứng khoán: Kế toán và phóng viên bị truy tố vì thao túng thị trường

Một nhóm đại diện của công ty tư vấn đầu tư giả mạo và các phóng viên của một tờ báo kinh tế hiện tại đã bị truy tố vì đã lợi dụng các bài viết về cổ phiếu đặc biệt để thu lợi bất hợp pháp hàng chục tỷ đồng.

Ngày 29 tháng 7, Viện kiểm sát quận Nam Seoul đã truy tố tổng cộng 8 người, bao gồm 1 kế toán viên và 6 phóng viên, với các tội danh vi phạm luật thị trường vốn, lạm dụng tín nhiệm và vi phạm luật cấm nhận hối lộ. Trong số này, 4 người đã bị bắt giam và 4 người bị truy tố trong tình trạng tự do.

Cụ thể, Viện kiểm sát đã truy tố ông A, đại diện của công ty tư vấn đầu tư giả mạo, cùng 5 phóng viên và 1 nhà đầu tư về các tội danh vi phạm luật thị trường vốn và lạm dụng tín nhiệm. Phóng viên B, người đã trực tiếp sử dụng các bài viết về cổ phiếu đặc biệt để thực hiện giao dịch trước, cũng bị truy tố với các tội danh tương tự.

Theo điều tra của Viện kiểm sát, ông A, kẻ chủ mưu, đã cấu kết với các phóng viên mà ông ta có mối quan hệ thân thiết để chọn lựa các cổ phiếu nhỏ có khối lượng giao dịch thấp và biến động lớn, sau đó soạn thảo các bản nháp bài viết về cổ phiếu đặc biệt. Các phóng viên nhận bản nháp này đã phát hành dưới dạng thông cáo báo chí hoặc bài viết.

Sau đó, trước khi các bài viết được công bố, họ đã mua cổ phiếu mục tiêu (giao dịch trước) và ngay khi lượng mua của các nhà đầu tư thông thường tăng lên, khiến giá cổ phiếu tăng, họ đã ngay lập tức bán ra để thu lợi.

Nhóm của ông A đã sử dụng khoảng 1.800 bài viết về cổ phiếu đặc biệt từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025, thu về tổng cộng 85,5 tỷ đồng lợi nhuận bất hợp pháp. Trong số đó, lợi nhuận mà ông A thu được lên tới 71,3 tỷ đồng.

Trong quá trình này, các giao dịch tiền mặt bí mật cũng đã diễn ra. Ông A đã trả cho các phóng viên khoảng 300.000 đồng cho mỗi bài viết để họ tham gia vào hành vi phạm tội. Kết quả điều tra bổ sung cho thấy ông A và phóng viên B, người liên lạc chính, đã chuyển cho phóng viên E khoảng 15 triệu đồng như một khoản tiền để phát hành bài viết. Ngoài ra, ông A cũng đã trả cho các phóng viên khác 11,6 triệu đồng và 2,8 triệu đồng, tổng cộng gần 30 triệu đồng tiền mặt.

Đặc biệt, ông A đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tránh bị cơ quan điều tra phát hiện, như đưa thẻ ghi nợ cho các phóng viên để họ rút tiền mặt hoặc giấu tiền mặt trong tủ đồ tại phòng tập thể dục.

Ngoài ra, phóng viên H, hiện đang làm việc tại một tờ báo kinh tế, đã lợi dụng quyền phát hành bài viết về cổ phiếu đặc biệt để thực hiện hành vi phạm tội một mình. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, H đã phát hành tổng cộng 340 bài viết và bán cổ phiếu đã mua trước đó, thu về 7,4 tỷ đồng lợi nhuận bất hợp pháp. H cũng đã sử dụng tài khoản ẩn danh mang tên bạn bè để tránh bị phát hiện bởi các cơ quan tài chính.

Cuộc điều tra này đã được thực hiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát quận Nam Seoul và Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc. Cơ quan giám sát tài chính đã phân tích một lượng lớn thông tin về tài khoản và giao dịch chứng khoán để phát hiện thêm các hành vi phạm tội, và Viện kiểm sát đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng các vật chứng và điều tra bổ sung để bắt giữ thêm phóng viên B và phóng viên E, những người đã nhận hối lộ.

Ngoài ra, bộ phận thu hồi tài sản phạm tội của Viện kiểm sát đã theo dõi các dấu hiệu cho thấy các bị cáo đã bán bất động sản và mua lại bằng tên của vợ để trốn tránh trách nhiệm tài chính, và đã thực hiện các biện pháp phong tỏa đối với bất động sản và tài sản tài chính liên quan.

Một quan chức của Viện kiểm sát cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan giám sát tài chính để ứng phó nghiêm khắc với các tội phạm tài chính và chứng khoán, nhằm đảm bảo sự bình thường hóa trong lĩnh vực này."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #lợi nhuận bất hợp pháp
• #giao dịch trước
• #bài viết về cổ phiếu đặc biệt