Số vụ vi phạm quy định ngoại hối cá nhân tăng liên tiếp trong 4 năm do đầu tư nước ngoài gia tăng

Số lượng cá nhân bị xử phạt do không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo trong quá trình đầu tư nước ngoài và giao dịch bất động sản nước ngoài đã tăng liên tiếp trong 4 năm qua. Mặc dù tổng số vụ vi phạm quy định giao dịch ngoại hối đã giảm so với năm trước, nhưng số vụ vi phạm của cá nhân lại tăng lên.

Ngày 14 tháng 7, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc cho biết, tổng số vụ vi phạm quy định giao dịch ngoại hối trong năm ngoái là 1.072 vụ, giảm 65 vụ so với 1.137 vụ của năm trước. Trong số này, 629 vụ bị phạt tiền, 350 vụ bị cảnh cáo và 93 vụ đã được thông báo cho cơ quan điều tra.

Xét theo đối tượng vi phạm, doanh nghiệp chiếm 631 vụ, tương đương 58,9%, trong khi cá nhân có 441 vụ, chiếm 41,1%. Số vụ vi phạm của cá nhân đã tăng từ 317 vụ năm 2022 lên 341 vụ năm 2023, 386 vụ năm 2024 và 441 vụ năm ngoái, đánh dấu 4 năm liên tiếp gia tăng.

Xét theo loại hình giao dịch, vi phạm liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 478 vụ, tương đương 44,6% tổng số vụ vi phạm. Tiếp theo là các vụ vi phạm liên quan đến cho vay tiền (161 vụ), giao dịch bất động sản nước ngoài (97 vụ) và giao dịch chứng khoán (88 vụ).

Nội dung vi phạm chủ yếu là do không báo cáo các giao dịch mới, với 577 vụ, chiếm hơn một nửa tổng số vụ vi phạm. Ngoài ra, có 372 vụ không thực hiện báo cáo thay đổi sau khi thay đổi số tiền đầu tư, thời hạn, hoặc tên người sở hữu. Số vụ không báo cáo sau khi giao dịch là 99 vụ.

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc giải thích rằng trong trường hợp đầu tư trực tiếp nước ngoài, ngay cả khi số tiền đầu tư chỉ là 1 USD hoặc chuyển đổi lợi nhuận thành vốn mà không có sự di chuyển thực tế của tiền, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo. Khi thay đổi tên công ty địa phương, số tiền đầu tư, địa điểm hoặc chuyển nhượng cổ phần, cũng cần phải báo cáo thay đổi. Đối với bất động sản nước ngoài, nếu đã báo cáo dưới hình thức đồng sở hữu nhưng sau đó lại mua dưới hình thức sở hữu cá nhân, cũng cần phải thực hiện báo cáo thay đổi trước. Sau khi bán bất động sản, theo quy định, cần phải nộp báo cáo về việc xử lý trong vòng 3 tháng.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #quy định giao dịch ngoại hối
• #bất động sản nước ngoài
• #đầu tư trực tiếp nước ngoài