Tranh chấp pháp lý về quy định tiền ảo tại Hàn Quốc gia tăng

Bithumb khởi kiện FIU, kiểm chứng quy định tại tòa án Dunamu và Bithumb cùng tham gia tranh chấp pháp lý, định hướng chính sách đang được xác định

Trung tâm bảo vệ nhà đầu tư Bithumb [Ảnh=Bithumb]

[Kinh tế Nhật báo] Sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb đã khởi kiện Cục Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) tại Tòa án Hành chính Seoul nhằm hủy bỏ quyết định đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh. Quyết định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3, nhưng đã bị tạm dừng đến ngày 30 tháng 4.

FIU đã áp đặt lệnh đình chỉ 6 tháng và phạt 368 tỷ won do Bithumb vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền, bao gồm cấm giao dịch với doanh nghiệp tài sản ảo không đăng ký và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ xác minh khách hàng.

Trước đó, Dunamu cũng đã khởi kiện FIU và phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 4. Sự tham gia của cả hai sàn giao dịch lớn trong các vụ kiện này làm nổi bật sự căng thẳng về quy định tài sản ảo tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, các tranh chấp lớn giữa sàn giao dịch và cơ quan quản lý đã dần được giải quyết. Coinbase đã thắng một phần trong vụ kiện với SEC vào tháng 1 năm ngoái, và SEC đã rút lại vụ kiện với Kraken vào tháng 3, cũng như đạt thỏa thuận với Binance vào tháng 5.

Ngược lại, tại Hàn Quốc, môi trường quy định tài sản ảo đang ngày càng thắt chặt. FIU đã tăng cường giám sát và kiểm tra nghĩa vụ phòng chống rửa tiền. Các vụ kiện của Dunamu và Bithumb có thể ảnh hưởng lớn đến định hướng quy định tài sản ảo trong tương lai.

FIU nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt là cần thiết do sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản ảo và các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến nghĩa vụ xác minh khách hàng và cấm giao dịch với doanh nghiệp không đăng ký.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

Ryu Cheongbit cbryu@kyungjeilbo.com