Bithumb bị phạt 368 tỷ đồng và đình chỉ 6 tháng

Mức phạt cao hơn Upbit Khủng hoảng mới sau sự cố Bitcoin

Cơ quan Giám sát Tài chính đã hoàn tất kiểm tra sự cố Bithumb vào ngày 6 tháng 3. Ảnh: Bithumb Lounge Gangnam [Ảnh=Yonhap News]

[Kinh tế Nhật báo] Bithumb, sàn giao dịch tài sản ảo lớn thứ hai tại Hàn Quốc, đã bị phạt 368 tỷ đồng và đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng bởi cơ quan tài chính. Vi phạm Luật đặc biệt về tài chính (AML) và nghĩa vụ xác minh khách hàng (KYC) lên tới 6,65 triệu trường hợp, cho thấy hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém.

Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau sự cố '60 nghìn tỷ đồng Bitcoin' khiến kế hoạch IPO của Bithumb bị hoãn vô thời hạn. Ngày 16 tháng 3, Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) đã quyết định đình chỉ giao dịch tài sản ảo của khách hàng mới trong 6 tháng, cảnh cáo giám đốc điều hành và phạt 368 tỷ đồng. Đây là mức phạt cao nhất trong lịch sử các sàn giao dịch tiền tệ Hàn Quốc.

Nguyên nhân chính của hình phạt là vi phạm Luật đặc biệt về tài chính. FIU phát hiện Bithumb vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng với 3,55 triệu trường hợp và vi phạm giao dịch với khách hàng chưa hoàn tất xác minh với 3,04 triệu trường hợp.

Đặc biệt, Bithumb đã hỗ trợ 45.772 giao dịch chuyển tiền với 18 sàn giao dịch không đăng ký ở nước ngoài, vi phạm quy tắc di chuyển. FIU chỉ trích Bithumb không tuân thủ yêu cầu ngừng giao dịch với các sàn không đăng ký.

Với hình phạt này, từ ngày 27 tháng 3 đến 26 tháng 9, khách hàng mới của Bithumb sẽ không thể chuyển tài sản ảo ra ngoài. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thu hút khách hàng mới của Bithumb.

Ngành công nghiệp chú ý đến mức phạt cao gấp đôi so với Upbit, đối thủ cạnh tranh chính. Các chuyên gia cho rằng Bithumb đã phớt lờ cảnh báo của cơ quan chức năng và không ngăn chặn giao dịch với các sàn không đăng ký, dẫn đến nguy cơ rửa tiền.

Sự cố gần đây của Bithumb, bao gồm việc phát nhầm 2000 BTC thay vì 2000 won, đã khiến thị trường hỗn loạn và làm tăng quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử phạt nghiêm khắc.

Hình phạt này đe dọa kế hoạch IPO của Bithumb. Sàn giao dịch Hàn Quốc đánh giá nghiêm ngặt về kiểm soát nội bộ và tính minh bạch quản lý. Với các vấn đề pháp lý và phạt tiền, khả năng IPO của Bithumb bị đánh giá thấp.

Một nguồn tin trong ngành cho biết, "Phạt tiền 368 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng và cảnh cáo giám đốc điều hành gây ra sự bất ổn trong cấu trúc quản lý. Bithumb có thể sẽ kiện FIU, nhưng nếu tranh chấp kéo dài, IPO sẽ càng xa vời."

◆ Quy định mới về tài sản ảo

Quyết định của cơ quan tài chính là cảnh báo mạnh mẽ cho toàn bộ thị trường tài sản ảo. Quốc hội và cơ quan tài chính đang thúc đẩy Luật cơ bản về tài sản kỹ thuật số, tập trung vào kiểm soát nội bộ và giao dịch sổ sách.

Các sàn giao dịch khác như Coinone, Korbit, và Gopax cũng đang phải tăng cường kiểm tra hệ thống và mở rộng đội ngũ tuân thủ để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bithumb tuyên bố sẽ tôn trọng quyết định của cơ quan chức năng và cải thiện các vấn đề được chỉ ra, nhưng cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng các biện pháp pháp lý tiếp theo. Mùa xuân năm 2026, Bithumb đang đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay.

* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

Seon Jae kwan seon@kyungjeilbo.com