Triệt phá đường dây lừa đảo giả danh quân đội, chiếm đoạt 1,55 tỷ won tại Hàn Quốc

Đường dây hoạt động từ Việt Nam, nhắm vào 62 nhà thầu xây dựng tại Hàn Quốc bằng thủ đoạn yêu cầu mua hộ vật liệu qua các công ty giả mạo.

Ngày 13/11, Đội điều tra tội phạm tài chính thuộc Ban Điều tra trọng án của Cảnh sát thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cho biết đã lần lượt bắt giữ và chuyển hồ sơ 9 thành viên của một tổ chức lừa đảo hoạt động tại thành phố Hạ Long, Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm nay.

Nhóm đối tượng ở độ tuổi 20-30 bị cáo buộc thành lập tổ chức tội phạm và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 1,55 tỷ won của 62 nhà thầu xây dựng tại Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026.

Thủ đoạn của nhóm này là giả danh các đơn vị quân đội Hàn Quốc, yêu cầu các nhà thầu mua hộ vật liệu xây dựng thông qua những công ty do đồng phạm lập ra. Sau khi nạn nhân chuyển tiền thanh toán cho các công ty được chỉ định, nhóm lừa đảo cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đây là hình thức lừa đảo được gọi là “no-show”, trong đó kẻ gian lợi dụng lời hứa sẽ thanh toán tiền hàng sau để tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ chuyển tiền mua hàng từ những đơn vị cung cấp giả mạo.

Các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân mua hộ những mặt hàng mà cơ sở kinh doanh của họ không trực tiếp cung cấp, đồng thời chỉ định một nhà cung cấp cụ thể. Một thủ đoạn khác là giả làm khách hàng quen thuộc để khiến nạn nhân tin tưởng và đồng ý thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, các nhóm lừa đảo còn giả danh cơ quan công quyền như sở cứu hỏa, trung tâm y tế công cộng hoặc chính quyền địa phương, gửi công văn giả thông báo sắp tiến hành kiểm tra hành chính, sau đó yêu cầu các cơ sở kinh doanh mua sắm thiết bị liên quan.
 
Theo cảnh sát, từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 20.245 vụ trình báo liên quan đến các hình thức lừa đảo qua mạng mới. Trong đó, lừa đảo “no-show” chiếm 6.710 vụ, tương đương 33% tổng số vụ việc.

Đại diện cảnh sát khuyến cáo người kinh doanh cần kiên quyết từ chối những giao dịch bất thường, đặc biệt là yêu cầu mua hàng hộ thông qua một nhà cung cấp được chỉ định hoặc đề nghị mua thiết bị trước các đợt kiểm tra hành chính. Người dân cũng nên chủ động xác minh danh tính và chức vụ của người liên hệ bằng cách gọi đến số điện thoại chính thức của cơ quan công quyền hoặc đối tác kinh doanh.

Cảnh sát đồng thời lưu ý các thủ đoạn lừa đảo “no-show” đang ngày càng biến tướng, do đó người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác trước những hình thức lừa đảo mới có thể xuất hiện.

Trong một diễn biến liên quan, Đội điều tra lừa đảo qua mạng thuộc Cảnh sát thủ đô Seoul, được thành lập vào tháng 10 năm ngoái nhằm phối hợp với các cơ quan chính phủ triệt phá tội phạm lừa đảo qua điện thoại và mạng internet, đã bắt giữ tổng cộng 633 nghi phạm tính đến tháng 10 năm nay, trong đó 221 người bị tạm giam.

Trong số này có 220 đối tượng thuộc 25 tổ chức lừa đảo hoạt động ở nước ngoài, chủ yếu tại Campuchia và Việt Nam, với 123 người bị bắt giữ. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ 144 đối tượng thuộc 19 tổ chức lừa đảo trong nước, trong đó 62 người bị tạm giam.