Triều Tiên phản đối việc tiếp tục bị xếp vào nhóm quốc gia có nguy cơ rửa tiền cao, cáo buộc Mỹ thao túng

Bình Nhưỡng khẳng định đã chủ động sửa đổi luật pháp và thực hiện các biện pháp minh bạch hóa giao dịch tài chính, nhưng cho rằng FATF vẫn duy trì đánh giá vì mục đích chính trị.

Triều Tiên đã lên tiếng phản đối sau khi tiếp tục bị xếp vào danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền tại hội nghị toàn thể của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), tổ chức tại Paris (Pháp) tháng trước.

Triều Tiên nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ rửa tiền cao từ năm 2011 và đến nay đã duy trì vị trí này suốt 16 năm. FATF kêu gọi các nước chấm dứt quan hệ ngân hàng đại lý với các ngân hàng Triều Tiên, đóng cửa chi nhánh và công ty con của các ngân hàng nước này ở nước ngoài, đồng thời hạn chế quan hệ kinh doanh và giao dịch tài chính với Bình Nhưỡng.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố trên để trả lời câu hỏi của phóng viên. Quan chức này bày tỏ sự bất bình, đồng thời lên án việc một cơ quan giám sát tài chính quốc tế, vốn có nhiệm vụ góp phần xây dựng trật tự tài chính công bằng, lại tiếp tục duy trì những thông lệ bị cho là xâm phạm phẩm giá và quyền lợi của một quốc gia có chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ các cáo buộc liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy và làm giả tiền tệ. Bình Nhưỡng cho rằng những cáo buộc này do Mỹ và các nước đồng minh dựng lên nhằm phục vụ mục đích chính trị, bôi nhọ hình ảnh Triều Tiên.

◆ Triều Tiên cho rằng đã chủ động cải thiện tính minh bạch tài chính

Phía Triều Tiên khẳng định từ năm 2013 đã nhiều lần tiến hành đàm phán với FATF, đồng thời sửa đổi và bổ sung các quy định pháp luật trong nước về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bình Nhưỡng cho biết đã tự nguyện thực hiện một loạt biện pháp nhằm bảo đảm tính minh bạch trong các giao dịch tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, FATF vẫn liên tục xếp nước này vào nhóm quốc gia có nguy cơ cao đe dọa hệ thống tài chính quốc tế và diện phải áp dụng các biện pháp đối phó, bất chấp những nỗ lực mà Bình Nhưỡng cho là thiện chí.

Triều Tiên cũng chỉ trích việc nước này bị tước tư cách quan sát viên tại Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) vào năm 2024. Bình Nhưỡng cho rằng những động thái trên cho thấy FATF đã trở thành một tổ chức bị chính trị hóa nghiêm trọng, đồng thời phối hợp với Mỹ trong việc thực hiện chính sách thù địch đối với Triều Tiên.

Người phát ngôn này còn cáo buộc Mỹ và các nước phương Tây mới là những bên chủ chốt thúc đẩy các hành vi phạm tội như rửa tiền, khủng bố, buôn bán ma túy và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo lập luận của Bình Nhưỡng, các nước này đang tìm cách thực hiện tham vọng bá quyền bằng việc xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, đồng thời gây bất ổn và hỗn loạn tại nhiều khu vực trên thế giới.

Triều Tiên cảnh báo nếu FATF từ bỏ tính công bằng và khách quan của một tổ chức quốc tế, để trở thành công cụ phục vụ mục đích chính trị của một số thế lực, tổ chức này sẽ không thể duy trì được niềm tin của cộng đồng quốc tế, thậm chí có nguy cơ đánh mất ý nghĩa tồn tại.