Phát hiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp 4.154 tỷ đồng… Xử lý nghiêm nếu trốn tránh thanh toán xuất khẩu

Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị giao dịch ngoại hối bất hợp pháp đã lên tới 4.154 tỷ đồng. Chính phủ đã quyết định thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp thanh toán quá mức cho các khoản tiền nhập khẩu mà không có báo cáo riêng, hoặc trốn tránh việc nhận tiền xuất khẩu từ nước ngoài.

Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp của Đội phản ứng giao dịch ngoại hối bất hợp pháp vào ngày 10 tháng 6, công bố kế hoạch mở rộng điều tra giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tại cuộc họp này, tình hình điều tra giao dịch ngoại hối bất hợp pháp gây cản trở sự ổn định của thị trường ngoại hối và các kế hoạch trong tương lai đã được thảo luận một cách tập trung. Trước đó, vào ngày 15 tháng 1, chính phủ đã thành lập Đội phản ứng giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và công bố sẽ giám sát tính hợp pháp của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện kiểm tra ngoại hối đối với các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp lợi dụng tỷ giá cao kể từ tháng 1. Các đối tượng kiểm tra chính bao gồm các doanh nghiệp có quy mô giao dịch thương mại và ngoại hối lớn trong 5 năm qua, với sự chênh lệch lớn giữa số tiền xuất nhập khẩu đã báo cáo và số tiền thực tế đã thanh toán và nhận. Tính đến tháng trước, đã có 38 doanh nghiệp được kiểm tra ngoại hối và phát hiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trị giá 4.154 tỷ đồng.

Cơ quan Tình báo Quốc gia gần đây đã phát hiện một doanh nghiệp đã biến đổi tiền của khách hàng thành tiền thương mại để chuyển ra nước ngoài và mua tài sản ảo tại địa phương, sau đó đưa về Hàn Quốc và quy đổi thành tiền mặt.

Đội phản ứng sẽ tăng cường điều tra giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua sự hợp tác giữa các cơ quan liên quan. Đặc biệt, sẽ tập trung vào việc thanh toán sớm các khoản tiền nhập khẩu bất hợp pháp và chậm nhận tiền xuất khẩu của các doanh nghiệp. Cụ thể, nếu doanh nghiệp thanh toán quá mức cho các khoản tiền nhập khẩu mà không thông qua báo cáo riêng hoặc trốn tránh việc nhận tiền xuất khẩu bằng giao dịch giả mạo, họ sẽ phải chịu các biện pháp nghiêm khắc.

Các phương thức thanh toán thay thế như giao dịch không qua ngân hàng, giao dịch tiền ảo cũng sẽ nằm trong danh sách bị xử phạt. Ngoài ra, Đội phản ứng cũng sẽ tập trung điều tra các hành vi trốn thuế ra nước ngoài và sẽ có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Cuối cùng, Đội phản ứng giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, dự kiến hoạt động đến hết nửa đầu năm nay, sẽ được chuyển sang hoạt động thường xuyên.



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #thuế quan
• #Đội phản ứng giao dịch ngoại hối bất hợp pháp
• #Bộ Tài chính