DAXA phát hiện 12 doanh nghiệp ảo hóa bất hợp pháp... "Phí giao dịch cao gấp 62 lần"

Liên minh các sàn giao dịch tài sản số DAXA đã tiến hành điều tra tập trung đối với các doanh nghiệp ảo hóa không đăng ký và đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát về 12 doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp.

Theo DAXA, từ tháng 2 đến nay, trong khoảng 3 tháng, đã tiến hành điều tra tập trung cùng với các doanh nghiệp ảo hóa đã đăng ký trong nước và phát hiện 12 doanh nghiệp, bao gồm 8 sàn giao dịch ngoài trời bất hợp pháp và 4 sàn giao dịch nước ngoài hoạt động tại Hàn Quốc.

Phí giao dịch của các sàn giao dịch ngoài trời bất hợp pháp được ghi nhận dao động từ 1,5% đến 10%. So với mức phí trung bình 0,16% của 5 sàn giao dịch ảo hóa lớn nhất trong nước, mức phí này cao gấp 62 lần.

DAXA cho rằng việc sử dụng các sàn giao dịch ngoài trời bất hợp pháp với mức phí cao như vậy có thể liên quan đến nhu cầu chuyển đổi tiền cho các hoạt động tội phạm như ma túy và cờ bạc.

Một số sàn giao dịch ngoài trời bất hợp pháp đã yêu cầu người dùng cung cấp bản sao chứng minh nhân dân và sổ tài khoản ngân hàng, được cho là để xác minh danh tính. Tuy nhiên, do không phải là doanh nghiệp đã đăng ký chính thức, họ có thể vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân.

Các sàn giao dịch nước ngoài không đăng ký cũng nằm trong diện điều tra, bao gồm những sàn có trang web tiếng Hàn hoặc hỗ trợ thanh toán bằng won. Những sàn này không chịu sự quản lý và giám sát của cơ quan tài chính, do đó không có hệ thống phòng chống rửa tiền và bảo vệ người dùng đầy đủ. Điều này làm tăng nguy cơ giao dịch không công bằng như thao túng giá cả, và nếu xảy ra thiệt hại, người dùng khó có thể nhận được bồi thường.

Ông Kim Jae-jin, Phó Chủ tịch DAXA, cho biết: "Cuộc điều tra này là trường hợp đầu tiên mà các doanh nghiệp ảo hóa đã đăng ký trong nước hợp tác để đối phó với các hành vi kinh doanh bất hợp pháp" và khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống hợp tác trong ngành để bảo vệ người dùng và thiết lập trật tự thị trường lành mạnh.

Cuộc điều tra này được tiến hành nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp ảo hóa bất hợp pháp không thực hiện nghĩa vụ đăng ký theo Luật thông tin tài chính đặc biệt, những doanh nghiệp này thường hoạt động qua Telegram và trang web để chuyển đổi tài sản ảo sang won hoặc phục vụ người Hàn Quốc. Theo luật hiện hành, nếu không báo cáo cho Cơ quan phân tích thông tin tài chính (FIU) và hoạt động kinh doanh tài sản ảo, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 50 triệu won.