Một tổ chức lừa đảo trực tuyến đã bị công an Việt Nam bắt giữ khi lợi dụng nhu cầu chuyển tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Các nghi phạm đã dụ dỗ nạn nhân trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc bằng cách quảng cáo tỷ giá cao và chuyển tiền nhanh, sau đó chỉ nhận tiền mà không thực hiện giao dịch. Tổng thiệt hại đã được xác nhận lên tới 800 triệu đồng (khoảng 4,5 tỷ đồng), chủ yếu nhắm vào sinh viên và lao động Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.
Theo các phương tiện truyền thông Việt Nam như Tuổi Trẻ, vào ngày 16 tháng 7, công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và điều tra hai thanh niên A và B về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, vào ngày 4 tháng 7, công an tỉnh đã bắt giữ hai người này vì nghi ngờ lừa đảo thông qua dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc sang Việt Nam.
Cuộc điều tra bắt đầu khi phát hiện nhiều quảng cáo về chuyển tiền và đổi tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên mạng. Công an đã xác định được các tài khoản trên Facebook quảng cáo tỷ giá cao, thủ tục đơn giản và xử lý nhanh chóng để thu hút người dùng.
A được cho là đã lợi dụng kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc để thực hiện hành vi phạm tội. Kết quả điều tra cho thấy A đã hiểu rõ nhu cầu và cách thức giao dịch chuyển tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam, và đã lên kế hoạch lừa đảo dưới hình thức dịch vụ chuyển tiền vào cuối năm 2025 với lý do cần tiền sinh hoạt.
Hành vi lừa đảo được thực hiện thông qua các tài khoản giả trên Facebook. A đã tạo ra nhiều tài khoản giả và tham gia vào các nhóm trực tuyến của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, quảng cáo tỷ giá có lợi hơn thị trường và chuyển tiền an toàn để tìm kiếm người dùng. A yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà hắn chỉ định. Sau khi nhận tiền, A không thực hiện việc chuyển tiền hoặc đổi tiền như đã hứa, mà đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian và sau đó cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền đó.
B được cho là đã tham gia vào hành vi phạm tội vào đầu năm nay. Công an cho rằng B đã biết rõ về hành vi phạm tội nhưng vẫn tìm kiếm hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và tham gia vào quá trình chuyển tiền của nạn nhân.
Hai nghi phạm đã cùng nhau ở tại một căn hộ ở khu vực Vinhomes New Center, thành phố Hà Tĩnh vào đầu tháng 4 năm nay để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Công an cho biết họ đã tổ chức hoạt động lừa đảo chuyển tiền trực tuyến trong cùng một không gian sống. Nạn nhân đến từ nhiều khu vực khác nhau trên toàn quốc, đặc biệt là lao động và sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Tổng thiệt hại đã được xác nhận lên tới hơn 800 triệu đồng. Các cơ quan điều tra cho rằng họ đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác nhau và đang xác minh thêm các vụ việc và nạn nhân liên quan.
Để tránh bị truy đuổi, hai nghi phạm đã xóa dấu vết của hành vi phạm tội. Công an cho biết họ đã xóa các cuộc trò chuyện và dấu vết giao dịch trên nhiều ứng dụng liên lạc như Messenger, Zalo, Telegram sau khi thực hiện hành vi lừa đảo. Công an đang tiến hành điều tra mạng và theo dõi dòng tiền, đồng thời thu thập tài liệu điện tử để xác minh cấu trúc hành vi phạm tội. Các cơ quan điều tra đã xác định vai trò của hai người này thông qua việc theo dõi tài khoản mà tiền lừa đảo đã được chuyển vào và các con đường di chuyển của dòng tiền sau đó.
Hiện tại, công an đã khởi tố vụ án và tạm giữ hai nghi phạm để điều tra. Các cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra các vụ việc liên quan và truy tìm tài sản bị thiệt hại, đồng thời thu thập thêm chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an cũng cảnh báo người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài cần thận trọng với các giao dịch chuyển tiền và đổi tiền trực tuyến. Công an nhấn mạnh rằng cần sử dụng các ngân hàng, tổ chức tín dụng và công ty được cấp phép, không nên tin tưởng vào các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc hứa hẹn tỷ giá cao và xử lý nhanh chóng. Vụ việc này đã được xác nhận là một trường hợp lừa đảo tài chính trực tuyến nhắm vào cộng đồng người Việt Nam có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài. Công an tiếp tục kêu gọi sử dụng các kênh tài chính chính thức để tránh thiệt hại.
* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.
© Bản quyền thuộc về Thời báo Kinh tế AJU & www.ajunews.com: Việc sử dụng các nội dung đăng tải trên vietnam. kyungjeilbo.com phải có sự đồng ý bằng văn bản của Aju News Corporation.