Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo sau 2 năm: Phát hiện hơn 30 vụ giao dịch không công bằng

Các cơ quan tài chính đã điều tra hơn 40 vụ giao dịch không công bằng trong lĩnh vực tài sản ảo kể từ khi luật bảo vệ người dùng tài sản ảo có hiệu lực, và đã báo cáo hơn 30 vụ lên các cơ quan điều tra.

Vào ngày 19 tháng 7, Ủy ban Tài chính và Ủy ban Giám sát Tài chính đã công bố kết quả điều tra giao dịch không công bằng trên thị trường tài sản ảo nhân dịp kỷ niệm 2 năm thực thi "Luật về bảo vệ người dùng tài sản ảo".

Cơ quan tài chính đã thành lập một tổ chức chuyên trách điều tra giao dịch không công bằng vào tháng 7 năm ngoái, đồng thời thiết lập hệ thống giám sát giao dịch bất thường tại các sàn giao dịch, áp dụng công nghệ điều tra số và triển khai hệ thống phạt tiền để nâng cao năng lực điều tra.

Kết quả là, tổng cộng đã hoàn tất điều tra hơn 40 vụ giao dịch không công bằng, trong đó hơn 30 vụ đã được báo cáo hoặc thông báo cho các cơ quan điều tra.

Hầu hết các vụ phát hiện đều liên quan đến thao túng giá. Các hình thức thao túng giá ngắn hạn như "ngựa đua" - tăng giá một cách nhân tạo trong khoảng thời gian nhất định để thu hút nhà đầu tư, và "bẫy" - lợi dụng tình trạng hạn chế rút gửi tại một sàn giao dịch cụ thể, đã bị phát hiện. Ngoài ra, còn có các vụ thao túng giá thông qua việc sử dụng khóa API, thao túng giá liên kết với các quỹ phát hành hoặc sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài với quy mô lớn.

Cũng đã phát hiện các trường hợp giao dịch bất hợp pháp. Các cá nhân liên quan đến việc phát hành tài sản ảo đã phát tán thông tin sai lệch qua mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư, hoặc lợi dụng sự chênh lệch giá giữa các thị trường khác nhau trong cùng một sàn giao dịch.

Theo kết quả điều tra, trung bình lợi nhuận bất hợp pháp mỗi vụ được ước tính khoảng 14 tỷ đồng. Về quy mô lợi nhuận bất hợp pháp, có 8 vụ có lợi nhuận từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, và 1 vụ có lợi nhuận trên 50 tỷ đồng. Tổng cộng có 25 đối tượng bị nghi ngờ, và do đặc điểm thao túng giá ngắn hạn, trung bình mỗi vụ liên quan đến 8 loại tài sản.

Đến nay, cơ quan tài chính đã áp dụng mức phạt tiền tương đương 125-165% lợi nhuận bất hợp pháp đối với 2 vụ, bao gồm 1 vụ giao dịch bất hợp pháp và 1 vụ thao túng giá.

Cơ quan tài chính nhấn mạnh: "Để phục hồi niềm tin vào ngành công nghiệp tài sản ảo và phát triển bền vững, việc loại bỏ các giao dịch không công bằng làm tổn hại đến trật tự giao dịch trên thị trường là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý nghiêm khắc để tạo ra một thị trường công bằng và minh bạch mà người dùng có thể tin tưởng."



* Bài viết này được dịch tự động bằng AI.

• #tài sản ảo
• #giao dịch không công bằng
• #phát hiện