Ủy ban Tài chính Hàn Quốc cáo buộc 'cá voi' thao túng giá tài sản ảo hàng trăm tỷ đồng

Đầu tư viên 'cá voi' đã bị cáo buộc thao túng giá tài sản ảo thông qua việc kết nối các sàn giao dịch trong và ngoài nước.

Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đã quyết định chuyển giao hai vụ việc liên quan đến thao túng giá tài sản ảo cho cơ quan công tố trong cuộc họp định kỳ lần thứ 12 diễn ra vào ngày 1 tháng 7.

Người có tên A bị cáo buộc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thao túng giá tài sản ảo được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch trong và ngoài nước trong khoảng thời gian hai tháng. Theo điều tra, A đã gom hàng hóa lên tới một nửa lượng phát hành toàn cầu để chiếm lĩnh thị trường, sau đó nâng giá trên sàn giao dịch nước ngoài trước khi kích thích giá tăng trên sàn giao dịch trong nước và thu hút các nhà đầu tư trong nước mua vào.

Mặc dù A đã thua lỗ trên sàn giao dịch nước ngoài, nhưng đã thu được lợi nhuận vượt trội trên sàn giao dịch trong nước, khiến thiệt hại dồn vào các nhà đầu tư trong nước.

Người có tên B đã bị phát hiện trong cuộc điều tra của Cơ quan Giám sát Tài chính với cáo buộc thao túng giá trong thời gian ngắn bằng cách kết hợp giao dịch giá thị trường qua API và mua vào với giá cao. B đã thực hiện việc mua trước tài sản được gọi là 'kim chi coin', sau đó lặp đi lặp lại việc mua và bán qua kênh API, đồng thời đặt lệnh mua với giá cao trên kênh web để đẩy giá lên, rồi chia nhỏ tài sản nắm giữ để thực hiện lợi nhuận.

Vụ việc này khác biệt với các vụ thao túng giá trước đây ở chỗ đã sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài như một phương tiện để thực hiện hành vi. Do tính chất của thị trường tài sản ảo, phương pháp này thường khai thác các lỗ hổng trong quy định, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn trước khi quy mô thiệt hại gia tăng, từ đó đặt ra nhu cầu cần thiết phải bổ sung quy định.

Một quan chức của Ủy ban Tài chính cho biết: "Các nhà đầu tư nên kiềm chế việc mua vào các tài sản ảo có giá và khối lượng tăng đột biến mà không có lý do hợp lý", đồng thời cảnh báo về thiệt hại do phương pháp 'bơm và xả'.